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AGM Information • May 8, 2024

유진스팩8호/임시주주총회결과/(2024.05.08)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김경민 -> 원안대로 승인 3-2 사내이사 김혜정 -> 원안대로 승인 3-3 사내이사 조래정 -> 원안대로 승인 3-4 사외이사 류승득 -> 원안대로 승인 3-5 사외이사 정영석 -> 원안대로 승인 3-6 사외이사 박흥대 -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 감사 박성하 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억) -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-05-08
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2024-04-23 주주총회소집공고 2024-03-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경민	1955-02	3	신규선임	’72.03~’75.02 경남공고 금속과 ’79.03~’88.05 문화공업사 영업팀장 ’88.06~’92.06 ㈜신성무역 영업팀장 ’93.01~’00.06 씨피시스템 대표 ’00.06~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사
김혜정	1991-10	3	신규선임	’12.09~’14.08 SENECA COLLEGE 학사 ’19.06~‘21.02 학점은행제 경영학 학사 ’14.09~’22.04 씨피시스템 경영지원실장 ’21.03~’22.12 씨피에스인터내셔널㈜ (구, 그린테크㈜) 대표이사 ’18.04~’23.11 에이치제이홀딩스 대표 ’22.04~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사
조래정	1957-01	3	신규선임	’77.03~’79.02 울산공업전문대 공업경영과 ’82.04~’83.05 한일제관(주) 품질관리팀 ’84.02~’91.04 새한노트 품질관리팀 과장 ’99.07~’02.11 ㈜대진기술 품질보증부 차장 ’03.11~’05.10 ㈜BTS 안전실 ’05.11~’22.07 씨피시스템 생산관리 부장 ’22.07~현재 씨피시스템 주식회사 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승득	1981-11	3	신규선임	’00.03~’09.02 서강대 경영학과 학사 ’08.09~’19.02 삼일회계법인 시니어 매니저 ’19.03~현재 청현회계법인 이사 ’22.11~현재 씨피시스템 사외이사	창현회계법인 (이사)
정영석	1963-12	3	신규선임	‘82.03~’86.02 한국해양대 해사법학과 학사 ‘86.03~’88.08 한국해양대 해사법학과 석사 ‘92.03~’94.02 한국해양대 해사법학과 박사 ‘99.03~현재 한국해양대 해사법학부 교수 ’22.11~현재 씨피시스템 사외이사 ’23.03~현재 ㈜부산은행 사외이사	부산은행 (사외이사) 한국해양대 (교수)
박흥대	1954-04	3	신규선임	’73.03~’77.02 부산대학교 법학과 졸업 ’97.02~’98.02 울산지방법원 부장판사 ’09.02~’12.02 부산지방법원 동부지원장 및 법원장 ’13.02~’15.02 부산고등법원장 ’15.03~’19.12 법무법인유석 대표변호사 ’20.01~현재 법률사무소 유석 대표변호사	법률사무소 유석 (대표변호사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성하	1979-08	3	신규선임	비상근	‘99.03~’07.02 경북대학교 경영학 학사 ‘07.09~’19.07 안진회계법인 이사 ‘19.07~’22.04 삼도회계법인 이사 ‘22.05~현재 한울회계법인 파트너 ’22.11~현재 씨피시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기재료 연결부품 제조업 2. 전기재료 연결부품 도,소매업 3. 부동산임대업 4. 수출입업(전기기자재 등) 5. 각호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	유진투자증권(주), (주)옐로씨매니지먼트, (주)코리아트래블즈, (주)리코자산운용, (주)에스지씨컴퍼니
의무보유 기간	유진투자증권(주) : 합병신주 상장일로부터 6개월 (주)옐로씨매니지먼트 : 합병신주 상장일로부터 6개월 (주)코리아트래블즈 : 합병신주 상장일로부터 6개월 (주)리코자산운용 : 합병신주 상장일로부터 6개월 (주)에스지씨컴퍼니 : 합병신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하는지 여부	아니오