COXEM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

코셈/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35, 2층 중회의실 (대전테크노파크 IT전용벤처타운)
3. 의안 주요내용		1. 정관 일부 변경의 건 2. 제 19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(가결산) 승인의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 5-1. 사내이사 이준희 선임의 건 5-2. 사내이사 김용주 선임의 건 6. 감사 선임의 건(감사 1명) 7. 스톡옵션 부여의 건 8. 사내규정(RSU RSA 운영규정) 제정의 건 9. 제 19기 정기주주총회 소집의 건 10. 보고사항 1) 제 19기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준희	1970-08	3년	재선임	한국과학기술원 공학박사(전공 : 전기전자공학)前) ㈜코셈 연구소장 現) ㈜코셈 대표이사
김용주	1970-07	3년	재선임	한국과학기술원 공학석사(전공 : 전기전자공학)前) ㈜국토생명과학 기술이사 現) ㈜코셈 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변성열	1970-06	3년	신규선임	비상근	고려대학교 국제경영학 석사 前) ㈜벤트리 본부장 前) ㈜내셔널그리드 부사장 前) 에트리홀딩스㈜ 기획실장 現) ㈜카이스트홀딩스 사업팀 실장