COX CO.,LTD.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 23, 2019

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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年５月23日
【事業年度】	第46期(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
【会社名】	株式会社コックス
【英訳名】	ＣＯＸ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　寺　脇　栄　一
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号
【電話番号】	03-5821-6070(代)
【事務連絡者氏名】	取締役財経・物流本部長　　細　川　武　志
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号
【電話番号】	03-5821-6070(代)
【事務連絡者氏名】	取締役財経・物流本部長　　細　川　武　志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03163 98760 株式会社コックス COX CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-03-01 2019-02-28 FY 2019-02-28 2017-03-01 2018-02-28 2018-02-28 1 false false false E03163-000 2019-05-23 E03163-000 2014-03-01 2015-02-28 E03163-000 2015-03-01 2016-02-29 E03163-000 2016-03-01 2017-02-28 E03163-000 2017-03-01 2018-02-28 E03163-000 2018-03-01 2019-02-28 E03163-000 2015-02-28 E03163-000 2016-02-29 E03163-000 2017-02-28 E03163-000 2018-02-28 E03163-000 2019-02-28 E03163-000 2014-03-01 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2017-03-01 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03163-000 2018-02-28 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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次		第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月		2015年２月	2016年２月	2017年２月	2018年２月	2019年２月
売上高	(千円)	21,688,901	21,338,114	20,996,446	20,055,361	19,127,545
経常利益又は経常損失（△）	(千円)	211,549	△245,100	23,857	△261,648	△1,121,785
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）	(千円)	36,743	△735,628	78,653	△716,673	△1,650,166
包括利益	(千円)	△128,835	△641,677	△205,595	△197,705	△2,211,382
純資産額	(千円)	12,987,322	12,294,177	12,088,541	11,893,886	9,682,450
総資産額	(千円)	21,088,178	19,507,424	18,271,440	18,720,875	15,441,263
１株当たり純資産額	(円)	470.79	445.42	437.97	430.80	350.63
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）	(円)	1.33	△26.67	2.85	△25.98	△59.82
潜在株式調整後 １株当たり当期純利益	(円)	1.33	―	2.85	―	―
自己資本比率	(％)	61.6	63.0	66.1	63.5	62.6
自己資本利益率	(％)	0.3	―	0.7	―	―
株価収益率	(倍)	175.9	―	95.1	―	―
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	395,100	△446,817	227,052	△136,879	△1,332,871
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	384,285	△387,611	237,680	△254,077	△116,418
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	△74	△55	△41	△33	△54
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	5,536,388	4,694,874	5,145,976	4,757,329	3,302,336
従業員数	(名)	443	438	439	461	449
(外、平均臨時雇用者数)	(800)	(771)	(753)	(773)	(754)

(注) １　本報告書の売上高・仕入高等は、特に記載のない限り、消費税等抜きで表示しております。

２　第43期、第45期及び第46期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

３　第43期、第45期及び第46期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失となったため記載しておりません。

４　従業員数は就業人員数を記載しております。  ### (2) 提出会社の経営指標等

回次		第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月		2015年２月	2016年２月	2017年２月	2018年２月	2019年２月
売上高	(千円)	21,498,706	21,178,377	20,916,374	20,036,079	19,116,924
経常利益又は 経常損失(△)	(千円)	178,380	△250,350	15,857	△260,561	△1,124,575
当期純利益又は当期純損失(△)	(千円)	33,624	△739,518	70,653	△715,586	△1,652,956
資本金	(千円)	4,503,148	4,503,148	4,503,148	4,503,148	4,503,148
発行済株式総数	(株)	27,711,028	27,711,028	27,711,028	27,711,028	27,711,028
純資産額	(千円)	13,090,071	12,448,011	12,155,785	11,956,902	9,789,127
総資産額	(千円)	21,048,736	19,458,846	18,252,979	18,705,715	15,430,261
１株当たり純資産額	(円)	474.52	450.99	440.40	433.08	354.50
１株当たり配当額 (１株当たり中間配当額)	(円)	―	―	―	―	―
(―)	(―)	(―)	(―)	(―)
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)	(円)	1.22	△26.81	2.56	△25.94	△59.92
潜在株式調整後 １株当たり当期純利益	(円)	1.22	―	2.56	―	―
自己資本比率	(％)	62.2	63.9	66.6	63.9	63.4
自己資本利益率	(％)	0.3	―	0.6	―	―
株価収益率	(倍)	191.8	―	105.9	―	―
配当性向	(％)	―	―	―	―	―
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(名)	437	432	434	457	445
(800)	(771)	(753)	(773)	(754)

(注) １　本報告書の売上高・仕入高等は、特に記載のない限り、消費税等抜きで表示しております。

２　第43期、第45期及び第46期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

３　第43期、第45期及び第46期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失となったため記載しておりません。

４　配当性向については、配当がないため記載しておりません。

５　従業員数は就業人員数を記載しております。  ### ２ 【沿革】

当社は、「近い将来、カジュアル市場が拡大するとともに本格的な専門店チェーンの時代が到来する」との確信のもと、ジャスコ㈱(現イオン㈱)の婦人衣料品部門から分離独立し、同社の全額出資により「株式会社エミーズ」として事業を開始いたしました。沿革の概要は次のとおりであります。

年月	概要
1973年５月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)の婦人衣料品部門を分離し、同社100％出資の子会社として大阪市福島区大開町１丁目11番地に「株式会社エミーズ」を設立する。(資本金3,000万円、店舗数 12店舗)
1973年８月	本社事務所を大阪市東区(現中央区)備後町へ移転する。
1975年９月	本店所在地が住居表示変更により大阪市福島区大開１丁目８番８号となる。
1978年５月	業容拡大に伴い、本社事務所を神戸市東灘区に移転する。
1984年11月	メンズ・カジュアル・ファッション分野への事業拡大をはかるとともに専門店チェーンとしての企業基盤強化を目的として㈱コックスと合併する。 被合併会社の㈱コックスは、1983年７月にジャスコ㈱(現イオン㈱)の子会社となったメンズ・カジュアル・ファッションの専門店チェーンであり、合併当時の同社の資本金は１億560万円、店舗数は58店舗であります。
1984年12月	商号を「株式会社コックス」に変更するとともに、本店及び本社事務所を静岡県浜松市鍛冶町320番地の23へ移転する。
1986年２月	第13期決算において売上高100億円を達成する。
1987年９月	POSシステムを開発し、全店にPOS機器を設置するとともに情報ネットワーク・システムを整備・確立する。
1990年８月	社団法人日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録される。
1992年６月	初の外債としてスイスフラン建転換社債30百万スイスフランを発行する。
1994年３月	第１回無担保転換社債50億円を発行する。
2003年11月	東京都江東区に本社機能を移転する。
2003年12月	リアルタイム＆双方向で店舗・本部をネットワークで結ぶ新ストアシステムを開発し全店に導入する。
2004年５月	本店を静岡県浜松市から東京都江東区に移転する。
2004年６月	SPA型ファミリー業態「Ikka」を開発し、第１号店として「福岡東店(福岡県糟屋郡粕屋町)」を開設する。
2004年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。
2008年10月	中華人民共和国北京市に100％子会社COX(BEIJING)TRADE CO.,LTD.を設立。
2010年４月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（JASDAQ市場）へ株式を上場。
2010年８月	ライフスタイル・ファッション分野への事業拡大と専門店チェーンとしての企業基盤強化を目的として㈱ブルーグラスと合併する。（注）
2010年９月	東京都中央区に本社機能を移転する。
2010年10月	大阪証券取引所（JASDAQ市場）、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）へ株式を上場。
2011年７月	本店を東京都江東区から東京都中央区に移転する。
2013年７月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）へ株式を上場。
2013年９月	VENCE EXCHANGEが日本最大のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」に出店。
2014年３月	ikka LOUNGEが日本最大のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」に出店。
2014年３月	スマートフォン用「コックスファッションアプリ」をスタート。
2014年５月	社内コミュニケーションの活性化・業務の効率化を目的に、国内全店舗へiPadを導入。
2014年９月	LBCがZOZOTOWNに出店し、2013年９月に出店したVENCE EXCHANGE、2014年３月に出店したikka LOUNGEを加えて、主要３ブランドがZOZOTOWNに出揃う。
2017年５月	EC限定ブランド「notch.」をZOZOTOWNに出店。
2017年６月	店舗と公式オンラインストアを連携させたポイントサービス「コックスメンバーズクラブ」を刷新。
2018年11月	「ikkaマークイズ福岡ももち店（福岡県福岡市）」を開設し、当期末の国内店舗数238店舗となる。

（注）2010年８月に合併した㈱ブルーグラスの合併までの沿革は次のとおりであります。

年月	概要
1984年９月	ジャスコ㈱（現イオン㈱）100％出資子会社のティーンズカジュアル専門店として、資本金30百万円で東京都中央区日本橋本町に㈱ブルーグラスを設立。
1995年11月	日本証券業協会に株式を店頭登録。
2000年９月	㈱メルスより120店舗の営業譲受。
2004年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所（現東京証券取引所JASDAQ（スタンダード））に株式を上場。
2010年８月	㈱コックスと合併。合併当時の資本金は15億8,400万円、店舗数は369店舗。

当社グループは、当社及び連結子会社２社で構成され、衣料品小売業を営んでおります。

当社の親会社であるイオン(株)を中心とする企業集団はイオングループと称し、GMS（総合スーパー）事業を核とした小売事業を中心として、専門店、総合金融、ディベロッパー、サービス等の各事業を複合的に展開しております。

当社は専門店事業を営む企業群に属し、賃貸借契約に基づき、当社の一部の店舗はイオンリテール㈱、イオンモール㈱等のショッピングセンター等に入居しており、店舗の賃借取引を行なっております。

事業の系統図は以下のとおりであります。

(注) 連結子会社であるCOX(BEIJING)TRADE CO.,LTD.は、休眠会社であります。  ### ４ 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容
所有割合(％)	被所有割合(％)
(親会社)
イオン㈱	千葉市 美浜区	220,007,994	純粋持株会社	―	71.65 (6.30)	資金の寄託運用 役員の転籍１名
(連結子会社)
COX(BEIJING)TRADE CO.,LTD.	中華人民 共和国 北京市	7,108千元	―	100.0	―	―
(連結子会社)
BLUE GRASS(SHANGHAI) CO.,LTD.	中華人民 共和国 上海市	36,854千元	衣料品小売業	100.0	―	役員の兼任３名

(注) １　イオン㈱は有価証券報告書を提出しております。

２　「議決権の所有(被所有)割合」欄の(　)は内書で間接所有であります。

３　連結子会社であるCOX(BEIJING)TRADE CO.,LTD.は、休眠会社であります。

４　連結子会社であるBLUE GRASS(SHANGHAI)CO.,LTD.は、特定子会社であります。 ### ５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2019年２月28日現在

区分	従業員数(名)
全社共通	449	（754）
合計	449	（754）

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数欄の(　)は外書で、パートタイマーの年間平均雇用人員(１人当たり１日８時間換算)であります。

３　当社グループは、衣料品小売業の単一セグメントであるため、セグメントごとの従業員数については、記載を省略しております。

(2) 提出会社の状況

2019年２月28日現在

従業員数(名)		平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
445	（754）	41.8	18.3	3,656

(注) １　従業員数は就業人員数であり、イオン㈱の関係会社からの受入出向者１名を含んでおり、イオン㈱の関係会社等への出向者64名を除いております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数欄の(　)は外書で、パートタイマーの年間平均雇用人員(１人当たり１日８時間換算)であります。

４　当社は、衣料品小売業の単一セグメントであるため、セグメントごとの従業員数については、記載を省略しております。

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は「コックス・ユニオン」と称し、UAゼンセンに加盟しております。2019年２月28日現在の組合員は1,277人で、組合結成以来、健全な労使関係を維持しており、特記すべき事項はありません。 

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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

【会社の経営の基本方針】

当社は、「お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、本質的なゆたかさを提供し続ける」ことを経営理念に掲げ、全てのスタッフが価値観を共有し、お客さま起点の行動規範に基づき事業活動を行なっております。日々お客さまにご満足頂ける商品とサービスを提供し続けることでブランド価値・企業価値を向上させ、持続的な成長を目指してまいります。

＜経営理念＞

「もっと、こころ動く日々へ。

コックスは、お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、本質的なゆたかさを提供し続けます。」

【既存事業における改革】

当社は、2019年2月期の業績により、４期連続の営業赤字になりました。当期の業績は、年度を通じた不安定な気候変化の外的要因はあったものの、それに対して、修正できなかったマーチャンダイジング、売場編集、プロモーションなど、自社の対応力が不充分だったことに起因しております。2019年度は、既存事業の収益構造を見直し、黒字体質への転換を図るため、「SPA改革の推進」「EC事業の推進・拡大」「支援体制の強化」に重点的に取り組んでまいります。

「SPA改革の推進」については、2018年度に実行したMDプロセスの見直しや、海外の縫製工場と直接取引する貿易スキームを更に進化させることにより、引き続き建値消化率の向上と商品調達原価の低減を目指します。更に商品企画の精度を高めるため、市場分析や企画の段階で、AIを活用したデータ分析やお客さまの声を取り入れられる新たなシステムの導入を行ないます。物流改革によるオペレーションの効率化については、RFIDを活用することにより、作業やロスの削減を行なってまいります。実店舗の営業力の再強化については、経費削減によって捻出したコストを再配分することによって、ファッションアドバイザーを育成し接客回数を増加させ、接客力の向上につなげることやOne to Oneマーケティングを強化することで顧客ニーズにあった提案を拡大します。

「EC事業の推進・拡大」については、「コックス公式オンラインストア」での施策の強化及び事業の再編を実施します。EC事業のバリューチェーンを変更することで、2018年度で成果の出た、EC限定商品の販売や先行予約商品の開発を更に推進してまいります。また、オムニチャネル化を推進するため、ECサイトで先行受注し店舗で受け取れる仕組みや、店舗で商品タグ記載のQRコードからECサイトへの流入等、リアル店舗とECサイトをシームレスにつなぎます。これらの施策によりお客さま満足度を高め、ロイヤルカスタマーを育成します。

また、既存ブランドのTOKYO DESIGN CHANNELを再編し、プラットフォームサイトとして再出発することで新たなビジネスモデルの確立を図ります。EC限定の新ブランドとして、2019年４月に「８marbull」を立ち上げたほか、５月以降も新ブランドの立ち上げを予定しております。

「支援体制の強化」については、既存事業のデジタル化を促進することで、営業数値管理や勤怠管理などの煩雑な作業を省略し、業務効率を改善させることで、人件費の再配分や意思決定の迅速化を図ります。また、コスト構造についても、不採算店舗の閉鎖や固定費の変動費化を図るなど、コスト削減に引き続き取り組んでまいります。

以上の重点施策を継続して実行することにより、持続的成長に向けた足固めと成長軌道への転換を進めてまいります。

なお、上記施策を実行するための資金は、現金及び預金４億円、関係会社預け金28億円の手元資金でまかなってまいります。  ### ２ 【事業等のリスク】

当社グループの事業等のリスク要因となりうる主な事項を以下に記載しております。また、必ずしも事業上リスクに該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。記載内容のうち将来に関する事項は、当連結会計年度の期末現在において当社グループが判断したものであります。

なお、当社グループはこれらのリスクの可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存です。

①お客さまの嗜好の変化等による影響

当社グループが取り扱う衣料品やファッショングッズ類の販売は、景気の変動による個人消費の動向や他社との競合に伴う市場の変化等の要因のほか、お客さまの嗜好の変化による影響も受けやすく、お客さまの需要動向にあった商品仕入れや商品の企画開発が行なわれなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②天候及び災害による影響

当社グループが取り扱う衣料品やファッショングッズ類は季節性の高い商品が多く、その販売動向は冷夏や長雨、暖冬等といった天候によって影響を受ける可能性があります。

また、地震等の大規模な自然災害等により、当社グループが出店する地域のショッピングセンターや物流機能が深刻な被害を受ける等、営業活動が大きく制約される場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③イオングループ内出店の状況について

当社グループはイオングループの一員であり、グループ内外のショッピングセンター・駅ビル等にファッションアパレル専門店を出店し、当期末現在全国に238店舗を展開しております。その内、イオングループのショッピングセンター内店舗数は157店舗となっております。したがって、今後、同グループの属する業界を取り巻く環境の変化や業界再編等で、同グループの業界における地位や集客力が変動した場合には、当社グループの業績も影響を受ける可能性があります。

④新規出店の動向が業績に与える影響

当社グループは、ショッピングセンター・駅ビル等の出店先にテナントとして出店を行なっております。新規出店にあたっては、商圏、競合状況、売上予測等を検討し、収益性の見込める店舗に出店しております。このため、出店条件に合致する物件の数が、当初の出店予定数と異なることがあります。

また、出店先の売上や集客力が予想値と乖離した場合や、他の競合するショッピングセンター等の出店により出店先の集客力が変化した場合には、出店した店舗の業績に影響を及ぼすことがあります。

⑤賃貸物件への依存による影響

当社グループの店舗は、ディべロッパーから賃借し、出店にあたり保証金や敷金を差入れております。また、ショッピングセンター出店店舗の大部分では毎日の売上金を当該ディベロッパー等に預託し一定期間後に当社へ返還されます。出店に際しては、相手先の信用状態を判断したうえで意思決定を行なっておりますが、その後の相手先の倒産や信用状態の悪化等の事由により、差入保証金、敷金、売上金の全額または一部が回収できなくなる可能性があります。

⑥個人情報の取り扱いによる影響

当社は、メンバーズカード（ポイントカード）の発行等により業務上必要な個人情報を保有しております。当社では、個人情報の取り扱いには担当部署を定め社内規定を設け十分留意しておりますが、万一当該情報が外部に流出した場合は、当社グループへの信頼が低下すること等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦中国からの商品調達リスク

当社は、国内で販売する商品の一定程度を中国から調達しております。中国において、経済成長の鈍化、個人消費の停滞、不安定な政治・経済情勢、法律や政策の変更、テロ活動、伝染病の発生等の事項が発生した場合、または中国取引に伴う物流、品質管理、課税等に問題が発生した場合、当社の事業及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。  ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。

①経営成績の状況

当期の連結業績は、売上高191億27百万円（前年同期比95.4％）、営業損失13億49百万円（前年同期は営業損失４億14百万円）、経常損失11億21百万円（前年同期は経常損失２億61百万円）、固定資産の減損損失等による特別損失を４億円計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は16億50百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失７億16百万円）となりました。

また、国内事業単体業績は、売上高191億16百万円（前年同期比95.4％）、営業損失13億61百万円（前年同期は営業損失４億10百万円）、経常損失11億24百万円（前年同期は経常損失２億60百万円）、当期純損失は16億52百万円（前年同期は当期純損失７億15百万円）となりました。

当期は、オケージョン対応を強化し、スプリングコートを中心にアウターの品揃えを強化し臨んだ３月度の売上は計画どおり推移したものの、４月度以降は不安定な気候変化に対応できず、更に６月の大阪地震、７月の西日本豪雨などの自然災害が集客に影響したこともあり、前年より高い水準であった期首在庫の消化が計画通り進まず、商品回転が悪化し、滞留在庫の早期処分を進めた結果、売上総利益率が計画を大きく下回りました。その結果、当期における売上高総利益率は51.6％と前年より2.8ポイント悪化しました。

当期は、再成長へ向けての新たな取り組みや市場の変化への対応を行なうため、新社長就任に伴い、新たに策定したリバイバルプランに基づき、「建値消化率の向上」「EC事業の拡大・推進」「プロモーションの強化」「収益構造改革」の４つの重点施策に取り組みました。

「建値消化率の向上」については、推進体制の変更と商品決定プロセスの見直しを行ない、SPAの推進を強化しました。商品決定プロセスを変更し、品番数を前年度の約８割まで削減することで重点販売商品を明確にし、商販一体となって取り組みました。2015年春夏商品から下がり続けていた建値消化率が2018年度秋冬商品より回復し、2018年度春夏商品に比べて2.2ポイント改善しました。

「EC事業の拡大・推進」については、拡大するEC市場規模への対応やオムニチャネル化の推進を行ないました。EC通販サイト「SHOPLIST.com by CROOZ」へ「ikka」「Lbc with Life」の２店舗を出店したことに加え、「visumo(ビジュモ)※１」や「Virtusize（バーチャサイズ）※２」等新たなシステムを導入し、お客さま満足度の向上を図りました。また、新たな決済手段「後払い．com」等を導入することにより、自社ECサイト「コックス公式オンラインストア」の利便性を強化しました。EC限定商品の販売や先行予約販売の拡大が奏功したこと、EC限定ブランド「notch.」が好調を維持したことにより、Eコマース全体の売上高は前年比122.4％となりました。また、オムニチャネル化を推進するため、当社のポイントサービス「コックスメンバーズクラブ」の会員数の増加に取り組んだ結果、2018年度の会員数は24万人を超過しました。

「プロモーションの強化」については、ブラックフライデーなどイベントに連動させた販促や、「コックスメンバーズクラブ」会員限定のサービス、SNSを活用した販促施策を行ないました。また、SDGｓ委員会を10月に発足し、ブランドを通じて持続可能な開発目標を達成させる為の取り組みを開始しました。当期は初めてグリーンダウンの発売を実施し、羽毛リサイクルの大切さや環境に配慮した商品をお客さまにお伝えするとともに、継続して実施している東北コットンプロジェクトやさくら並木プロジェクト等に参画し、支援商品を販売いたしました。

「収益構造改革」については、付加価値を生まないコストの効率化や固定費を抜本的に見直すことで固定費化していたコストの見直しを進めました。また、曜日や繁閑に応じた人員配置を実現させ、店舗オペレーションの標準化により、人時生産性の向上を図ってまいります。店舗展開においては、６店舗を新規開店し、不採算店舗を中心に26店舗を閉鎖した結果、期末現在の店舗数は238店舗となりました。

※１．インスタグラムの投稿写真を自社ＥＣに活用するツール

※２．ＥＣサイトにおいてサイズ感やフィット感が直感的にわかるツール

②SDGs（持続可能な開発目標）に対する取り組み

当社は、経営理念にある「お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、本質的なゆたかさ」を実現するた め、2018年10月よりSDGs委員会を立ち上げ、社会問題に対し事業活動を通じて「お客さまと共に」問題解決していくための活動を開始致しました。SDGs委員会では「環境・社会貢献に関する活動」と「ダイバーシティ推進に関する活動」の大きく２つの柱で取り組みを進めて参ります。

当連結会計年度においては、以下の活動を実施しました。

環境・社会貢献に関する活動としては、森林保護を目的とした「FSC認証下げ札の使用」、リユースやリサイクルを目的とした「古着回収」、羽毛製品回収を促進する「グリーンダウンプロジェクト」を実施しました。また、対象商品の販売を通じ、お客さまと共に参加した取り組みとしては、「さくら並木プロジェクト」（東日本大震災の津波到達地に桜を植樹し、鎮魂、被害の風化防止、避難目標としての住民保護、景観づくり、経済復興支援等を目指す活動）、「東北コットンプロジェクト」（東日本大震災の津波により稲作が困難になった農地での綿の栽培と紡績、商品化、販売までを一貫して実施する復興支援活動）、「ブルーオーシャンプロジェクト」（ウミガメの保護を中心に、海洋動物や海浜環境を保全し、海のそばで暮らす人、漁業関係者、ウミガメと接する人々の暮らしや文化の保全活動も模索する活動）、「ピンクリボン活動」（乳がんの実態をお知らせし、乳がん検診の早期受診を啓蒙する活動）、「ゴールドリボン活動」（小児がんに関する啓発活動や治療研究への経済的支援を求める活動）等を行ないました。また「ゴールドリボン活動」では、各地域で開催される小児がん啓蒙イベントであるウオーキングへも参加しました。

募金活動の取り組みとしては「ミャンマー学校建設支援募金」、「24時間テレビ41『愛は地球を救う』」、「西日本豪雨災害緊急支援募金」、「平成30年7月豪雨緊急支援募金」、「『平成30年台風21号』および『平成30年北海道胆振東部地震』支援募金」、「ユニセフセーフウォーター募金」等を行ない、お客さまより温かいご寄付をいただきました。

ダイバーシティ推進に関する活動としては、働き方を多様化するためにテレワーク実験の開始、社員区分の拡大を行ないました。また、仕事と育児を両立しやすい環境整備に努めるリーダーとしてイクボスを育成し、イオン株式会社主催のダイ満足アワード第２回イクボス賞を２名が受賞しました。

多様な人材の活躍推進については、障がいの有無にかかわらず毎日を楽しめるよう、みんな一緒に=“ぐるみ”で応援しようという活動を今期で22回実施しています。当社創業の地である浜松市内の10の招待施設と当社物流センターに勤務する障がいをお持ちの方、事務局を合わせ、約180名が参加し、交流を深めました。

来期も持続可能な開発目標を達成するための様々な取り組みを継続して参ります。

③財政状態の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32億79百万円減少し、154億41百万円となりました。減少の主な内容は、たな卸資産が５億30百万円、関係会社預け金が14億80百万円、投資有価証券が７億44百万円減少したこと等によるものです。

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ10億68百万円減少し、57億58百万円となりました。減少の主な内容は、支払手形及び買掛金・電子記録債務が９億96百万円、繰延税金負債が２億25百万円減少したこと等によるものです。

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ22億11百万円減少し、96億82百万円となりました。減少の主な内容は、利益剰余金が16億50百万円、その他有価証券評価差額金が５億14百万円減少したこと等によるものです。

④キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、33億２百万円と期首残高から14億54百万円減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は、13億32百万円（前期は１億36百万円の減少）となりました。その主な減少の内訳は、仕入債務の減少額９億96百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、１億16百万円（前期は２億54百万円の減少）となりました。その主な増加の内訳は、差入保証金の回収による収入１億93百万円等によるものです。主な減少の内訳は、有形固定資産の取得による支出１億38百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、単元未満株式の買取請求による自己株式の取得によるものです。

（資本の財源及び資金の流動性に係る情報について）

資金は、現金及び預金４億円、関係会社預け金28億円の手元資金で賄っております。

⑤生産、受注及び販売の状況

ａ．販売実績

事業部門別	売上高(千円)	前年同期比(％)
ikka営業部	14,903,831	96.7
LBC営業部	2,507,075	91.2
VEX営業部	1,405,295	80.3
東京デザインチャンネル	311,342	220.5
合計	19,127,545	95.4

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　「ikka営業部」は「ikka」「ikka LOUNGE」「CURRENT」、「LBC営業部」は「LBC」「Lbc with Life」、「VEX営業部」は「VENCE EXCHANGE」「VENCE share style」を区分したものであります。

３　「東京デザインチャンネル」はＥＣ限定ブランドであります。

ｂ．商品の地域別売上高

地域別	売上高(千円)	構成比(％)	前年同期比(％)	期末(店)
北海道・東北地域計	2,757,563	14.4	97.3	36
関東地域計	7,195,745	37.6	96.6	73
中部地域計	3,071,691	16.1	94.3	43
近畿地域計	2,778,522	14.5	96.9	37
中国・四国地域計	1,540,047	8.1	86.2	23
九州・沖縄地域計	1,773,353	9.3	96.5	26
小計	19,116,924	99.9	95.4	238
海外（中国）地域計	34,261	0.2	87.6	0
調整額	△23,640	△0.1	119.3	―
合計	19,127,545	100.0	95.4	238

(注)　調整額は、連結消去であります。

ｃ．単位当り売上状況

１㎡当り売上高	売場面積 １㎡当り期間売上高	56,563㎡ 338千円
１人当り売上高	従業員数 １人当り期間売上高	1,274人 15,013千円

(注) １　売場面積は、期中平均で表示しております。

２　従業員数は、パートタイマーを含めており、期中平均で表示しております。

３　パートタイマー数は、１人当り１日８時間換算にて算出しております。

４　上記金額には消費税等は含まれておりません。

ｄ．仕入実績

事業部門別	仕入高(千円)	前年同期比(％)
ikka営業部	6,673,482	91.6
LBC営業部	1,142,332	85.8
VEX営業部	673,902	77.6
東京デザインチャンネル	180,799	205.3
合計	8,670,516	90.6

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　「ikka営業部」は「ikka」「ikka LOUNGE」「CURRENT」、「LBC営業部」は「LBC」「Lbc with Life」、「VEX営業部」は「VENCE EXCHANGE」「VENCE share style」を区分したものであります。

３　「東京デザインチャンネル」はＥＣ限定ブランドであります。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 ### ５ 【研究開発活動】

特記事項はありません。 

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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資は、６店舗を新規開設し、３店舗の店舗活性化を実施いたしました。この結果、当連結会計年度の設備投資総額は１億96百万円となり、自己資金をもって充当いたしました。 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2019年２月28日現在

区分	店舗数	建物及び構築物		その他の有形固定資産	合計 (千円)	従業 員数 (人)
面積(㎡)	帳簿価額 (千円)	帳簿価額 (千円)
北海道・東北地域計	36	9,153.70	91,600	3,871	95,471	43
関東地域計	73	14,989.07	121,131	6,280	127,411	71
中部地域計	43	9,771.56	80,252	4,274	84,527	73
近畿地域計	37	8,381.14	85,132	5,824	90,956	56
中国・四国地域計	23	5,681.31	49,049	2,629	51,679	30
九州地域計	26	6,316.68	82,840	1,812	84,653	31
店舗計	238	54,293.47	510,007	24,693	534,700	304
本社事務所	－	1,129.00	ー	ー	ー	137
物流センター	ー	7,083.89	ー	ー	ー	4
本社等計	ー	8,212.89	ー	ー	ー	141
合計	238	62,506.36	510,007	24,693	534,700	445

(注) １　当事業年度末店舗数238店舗の内、当社がイオン㈱の子会社(イオンリテール㈱他)と賃貸借契約に基づき賃借している店舗数は157店舗であります。

２　店舗の面積は売場面積で記載しております。

３　その他の有形固定資産は、工具、器具及び備品24,693千円であります。

４　従業員数は当事業年度末現在の就業人員数であり、パートタイマーを含んでおりません。

(2) 在外子会社

会社名	区分	店舗数	建物及び構築物		その他の有形固定資産	合計 (千円)	従業 員数 (人)
面積(㎡)	帳簿価額 (千円)	帳簿価額 (千円)
COX(BEIJING)TRADE   CO.,LTD.	中華人民共和国 北京市	ー	ー	ー	465	465	ー
BLUE GRASS（SHANGHAI） CO.,LTD.	中華人民共和国 上海市	ー	ー	ー	87	87	4
合計		ー	ー	ー	553	553	4

(注)　１　連結子会社であるCOX(BEIJING)TRADE CO.,LTD.は、休眠会社であります。

２　その他の有形固定資産は、工具、器具及び備品553千円であります。

### ３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

2019年２月28日現在

会社名	区分	設備名 (仮称)	所在地	売場面積 (㎡)	予算金額 (千円)	既支払額 (千円)	今後の 所要額 (千円)	着工予定 年月	完成予定 年月	業態	備考
提出会社	新設	ららぽーと沼津	静岡県沼津市	171.9	32,961	ー	32,961	2019.9	2019.10	ikka  LOUNGE	賃借
		合計		171.9	32,961	ー	32,961	2019.9	2019.10	ー	ー

(注）１　予算金額、既支払額、今後の所要額には差入保証金を含んでおります。

２　今後の所要額32,961千円は、全額自己資金により充当する予定であります。

３　業態欄の「ikka LOUNGE」は当社の業態名を表しております。

４　売場面積は全て賃借面積であります。

５　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。 

 0104010_honbun_0201300103103.htm

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	30,000,000
計	30,000,000

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2019年２月28日)	提出日現在 発行数(株) (2019年５月23日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	27,711,028	27,711,028	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数　100株
計	27,711,028	27,711,028	―	―

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条及び会社法第238条の規定に基づき、当社の取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2007年５月17日の定時株主総会において決議されたものです。

2007年5月17日の定時株主総会決議及び2008年４月２日の取締役会決議

（付与対象者の区分及び人数：当社取締役７名）

	事業年度末現在 （2019年２月28日)	提出日の前月末現在 （2019年４月30日)
新株予約権の数（個）	２	同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）	当社普通株式　2,000　（注）1	同左
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	2008年５月21日～ 2023年５月20日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　341    資本組入額　  　171　（注）2	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権を割り当てられた者　は、権利行使時においても当社 の取締役又は監査役の地位にあ ることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。

２　新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないも

のとする。

2010年５月18日定時株主総会

（付与対象者の区分及び人数：当社取締役１名、当社従業員等５名）

	事業年度末現在 （2019年２月28日)	提出日の前月末現在 （2019年４月30日)
新株予約権の数（個）	８	同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）	当社普通株式　1,344　（注）1	同左
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	2010年８月21日～ 2023年５月20日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　438    資本組入額　  　219  （注）2	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権を割り当てられた者　は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。

２　新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないも

のとする。

2007年5月17日の定時株主総会決議及び2011年４月14日の取締役会決議

（付与対象者の区分及び人数：当社取締役６名）

	事業年度末現在 （2019年２月28日)	提出日の前月末現在 （2019年４月30日)
新株予約権の数（個）	４	同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）	当社普通株式　4,000　（注）1	同左
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	2011年６月10日～ 2026年６月９日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　196    資本組入額　  　 98  （注）2	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権を割り当てられた者　は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数 の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。

２　新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないも

のとする。

2007年5月17日の定時株主総会決議及び2015年４月９日の取締役会決議

（付与対象者の区分及び人数：当社取締役４名）

	事業年度末現在 （2019年２月28日)	提出日の前月末現在 （2019年４月30日)
新株予約権の数（個）	21	同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）	当社普通株式　21,000　（注）1	同左
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	2015年６月１日～ 2030年５月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　259    資本組入額　  　130  （注）2	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権を割り当てられた者　は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数 の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。

２　新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないも

のとする。

2007年5月17日の定時株主総会決議及び2017年４月12日の取締役会決議

（付与対象者の区分及び人数：当社取締役４名）

	事業年度末現在 （2019年２月28日)	提出日の前月末現在 （2019年４月30日)
新株予約権の数（個）	12	同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び人数（株）	当社普通株式　12,000　（注）1	同左
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1	同左
新株予約権の行使期間	2017年６月１日～ 2032年５月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格　　　　257    資本組入額　  　129  （注）2	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権を割り当てられた者　は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数 の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注)　１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もし

くは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認め

る株式数の調整を行う。

２　新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないも

のとする。  ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額   (千円)	資本金残高   (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2010年８月21日	14,741,589	27,711,028	―	4,503,148	―	2,251,574

(注)　2010年８月21日付で株式会社ブルーグラスを吸収合併したことに伴い、株式会社ブルーグラスの株主に対し、その所有する株式会社ブルーグラスの普通株式に合併比率1.68を乗じて得られる数の当社普通株式を割り当て交付いたしました。なお、資本金及び資本準備金は増加しておりません。 #### (5) 【所有者別状況】

2019年２月28日現在

区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	―	6	21	142	10	24	16,810	17,013	―
所有株式数 (単元)	―	3,749	1,522	207,345	670	32	63,507	276,825	28,528
所有株式数 の割合(％)	―	1.35	0.55	74.90	0.24	0.01	22.94	100.00	―

(注)　自己株式126,860株は「個人その他」の欄に1,268単元、「単元未満株式の状況」の欄に60株含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】

2019年２月28日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
イオン株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１	18,005	65.27
コックス社員持株会	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号	582	2.11
マックスバリュ西日本株式会社	広島県広島市南区段原南一丁目３番52号	535	1.94
イオンフィナンシャルサービス株式会社	東京都千代田区神田錦町一丁目１番地	485	1.76
ミニストップ株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１	464	1.69
株式会社ジーフット	東京都中央区新川一丁目23番５号	250	0.91
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４-１	209	0.76
コックス共栄会	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号	207	0.75
モリリン株式会社	愛知県一宮市本町四丁目22番10号	197	0.72
北愛知リース株式会社	愛知県名古屋市北区若葉通一丁目38	155	0.56
計	―	21,092	76.47

(注)　当社は126千株の自己株式を所有しており、発行済株式総数に対する割合は0.46％であります。　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年２月28日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式	―	―
126,860
完全議決権株式(その他)	普通株式	275,557	―
27,555,700
単元未満株式	普通株式	―	―
28,528
発行済株式総数	27,711,028	―	―
総株主の議決権	―	275,557	―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2019年２月28日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 株式会社コックス	東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号	126,860	─	126,860	0.46
計	―	126,860	─	126,860	0.46

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】	会社法第155条第７号による普通株式の取得

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数（株）	価額の総額（千円）
当事業年度における取得自己株式	252	54
当期間における取得自己株式	33	5

(注)　当期間における取得自己株式には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	―	―	―	―
保有自己株式数	126,860	―	126,893	―

(注） 当期間における保有自己株式には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】

当社は、株主の皆さまへの安定的な利益還元を経営の重要項目として位置づけ、業績向上と業績に応じた適正な利益配分を実施することを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、店舗の新設・改装等の設備投資資金及び経営インフラ構築の投資に活用し、収益構造の変革・事業成長を通じて、株主の皆さまのご期待にお応えしてまいります。

また、株主優待制度により、毎年２月末日現在の株主の皆さまに当社各店舗で使用できる割引券を贈呈いたします。

当期末の配当につきましては、16億52百万円の当期純損失のため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月	2015年２月	2016年２月	2017年２月	2018年２月	2019年２月
最高(円)	305	415	337	318	261
最低(円)	179	231	256	253	124

(注)　株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	2018年９月	10月	11月	12月	2019年１月	２月
最高(円)	200	191	169	209	200	188
最低(円)	185	165	160	124	132	150

(注) 株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。  ### ５ 【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

商品本部長

寺　脇　栄　一

1973年５月18日生

1996年４月	㈱マイカル(現イオンリテール㈱)入社
2011年９月	イオンリテール㈱イオン八街店長
2012年９月	同社ショップ事業P/T
2013年３月	同社ダブルフォーカス事業部長
2017年３月	同社メンズ商品部長
2018年４月	当社入社
2018年５月 2019年５月	当社代表取締役社長就任（現任） 当社商品本部長兼務（現任）

(注)1

2

取締役

財経・物流本部長

細　川　武　志

1962年2月1日生

1984年３月	当社入社
2007年１月	当社財経部長
2015年３月	当社財務経理部長
2017年５月	当社取締役財経本部長兼財務経理部長
2018年２月 2018年９月 2019年３月	当社取締役管理統括部長兼財務経理部長 当社取締役財務経理本部長兼財務経理部長 当社取締役財経・物流本部長就任（現任）

(注)１

10

取締役

営業本部長兼店舗サポート部長

坂　部　　　剛

1964年12月８日生

1988年４月	当社入社
2011年10月	当社LBC事業部長
2016年２月	当社ikka事業部商品部長
2017年２月	当社商品本部長兼商品部長
2017年５月	当社取締役商品本部長兼商品部長
2018年２月 2018年９月 2019年３月 2019年５月	当社取締役ikka事業部長 当社取締役商品本部長兼EC推進部長 当社取締役商品本部長兼ikka商品部長 当社取締役営業本部長兼店舗サポート部長就任（現任）

(注)１

3

取締役

若　林　　　泰

1953年６月25日生

1976年４月	三菱商事㈱入社
1998年１月	同社アルゼンチン三菱商事管理担当役員
2000年１月	同社ブラジル三菱商事ＣＦＯ
2013年７月	㈱ポイント(現㈱アダストリア)専務執行役員
2015年６月	㈱ヴィジオ代表取締役(現任)
2016年５月 2019年４月	当社取締役就任(現任) AFSコーポレーション㈱監査役（現任）

(注)１

―

取締役

湯　澤　美　和

1964年12月10日生

1990年４月	㈱資生堂入社
1993年10月	LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン㈱入社
2002年７月	㈱日産自動車入社
2008年４月	アデコ㈱経営監査室長
2016年５月	当社取締役就任(現任)
2018年１月	アデコ㈱ビジネス・クオリティ・オフィス室長(現任)

(注)１

―

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

中　村　秀　雄

1955年１月30日生

1978年３月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2008年５月	同社ストアオペレーション部長
2009年４月	イオンリテール㈱東北エリア機能統合PTリーダー
2010年３月	イオンアイビス㈱受託企画第一部長
2011年12月	同社ビジネスソリューション本部長
2013年４月	同社ビジネスサービス本部長
2017年５月	当社常勤監査役就任（現任）

(注)２

0

監査役

長　谷　部　啓

1956年12月30日生

1975年４月	仙台国税局入局
2006年７月	税務大学校研究部教授
2015年７月	東京国税局課税第一部　国税訟務官室長
2016年７月 2017年８月	新宿税務署長 長谷部啓税理士事務所開業
2019年５月	当社監査役就任(現任)

(注)３

―

監査役

酒　井　慶　美

1963年７月５日生

1989年３月	マイランドシューズ㈱（現㈱ジーフット）入社
2006年２月	同社西日本事業部長
2012年１月	同社GB商品部長
2014年４月	同社AS商品部長
2016年３月	同社内部監査室
2017年12月	同社内部監査室長（現任）
2019年５月	当社監査役就任(現任)

(注)３

―

監査役

伊　藤　克　彦

1960年12月24日生

1983年４月	ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
2008年４月	ローラアシュレイジャパン㈱取締役
2011年10月	イオンストアーズ香港出向　福建省PTリーダー
2016年４月	㈱メガスポーツ事業推進部長
2017年４月 2018年５月 2019年５月	イオン㈱サービス・専門店事業担当付（現任） ㈱イオンファンタジー監査役（現任） 当社監査役就任（現任）

(注)３

―

計

17

(注) １　任期は2019年５月21日開催の定時株主総会から１年であります。

２　任期は2017年５月22日開催の定時株主総会から４年であります。

３　任期は2019年５月21日開催の定時株主総会から４年であります。

４　所有株式数は、コックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

５　取締役若林泰、湯澤美和は社外取締役であります。

６　常勤監査役中村秀雄、監査役長谷部啓及び酒井慶美は社外監査役であります。 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①  企業統治の体制

１．企業統治の体制

当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。

取締役会は期末現在で取締役５名で構成され、最高意思決定機関としての取締役会を毎月開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、経営会議は、取締役、常勤監査役、経営監査室長及び本社の主要な部門の長が参加し、経営課題や全社的執行方針について審議、検討、報告することを中心に原則毎週１回開催しております。

監査役は期末現在で社外監査役３名であり、取締役会と監査役会への出席及び取締役からの営業報告の聴取や経営監査室との情報収集のほか、重要な書類の閲覧等により、経営に関する監視、監査機能を果たしております。監査役会についても定期的に開催し、全取締役から担当業務執行の報告を受けて意見具申を行う等、公正・客観的な立場から監査を行なっております。また、当社は社外監査役武田喜治氏との間で会社法第423条第１項の責任について、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。

会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。顧問弁護士については、随時法令遵守の指導と助言を受けております。

また、金融商品取引法に基づく内部統制評価のため、経営監査室を設置しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次の通りであります。

２．内部統制システムの整備の状況

(１)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①職務の執行にあたっては、グループ共有の行動規範である「イオン行動規範」および当社が定める「コックス行動規範」、「コックスビジネス行動指針」を行動の基本とし、法令若しくは定款の違反を未然に防止する。

②当社は、取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制を採っている。

③取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則に則り、経営上の重要事項の決議を行ない、報告を受ける。業務執行取締役は、３か月に１回以上自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。また、取締役の職務執行の法令・定款への適合性については、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。

④当社は、監査役による監査の実効性を確保するため、社外監査役を選任するとともに、定期的に監査役会を開催し取締役から業務の執行状況の報告を受ける。

⑤当社は、内部統制全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とし、常勤監査役が参加する内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内部統制担当責任者を指名し、各業務部門の長が適宜参画し、その事務局を総務担当部門に置く。内部統制委員会は、内部統制のシステム構築のために規程・マニュアル類の整備や実務的対応策を策定し、所定の手続きにより承認を得て、各業務部門に展開する。

(２)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役会、経営会議並びに重要な会議については、取締役会規則その他社内規程に従い適切に記録、保存及び管理を行なう。

②会社情報の正確かつ適切な開示を重視し、開示における社内体制を整備する。

(３)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①災害、環境、コンプライアンス等に係るリスクについては、内部統制委員会の実務的対応策の策定を受け、それぞれの担当業務部門にて規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配付等により全従業員に周知させ徹底を図る。

②各業務部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行なう。各業務部門の長は、リスク管理の状況を内部統制委員会に定期的に報告する。

③市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては、総務担当部門が中心となり、弁護士や警察等外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で対応する。

(４)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を毎月１回定期的に開催し、また必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行なう。

②業務の有効性と効率性をはかる観点から、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項については社内規程に従い、経営会議の審議を経て、取締役会において決定する。

③取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各業務部門の長らが迅速に遂行しているが、あわせて内部牽制機能を確立するため、職務権限規程においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化、適切な決裁手続きを定める。

④当社は、中期経営計画を立案すると同時に、年度ごとに方針及び予算を策定している。各業務部門は、これを受けて部門方針と政策並びに予算を作成し、これに基づく月次の業績管理を行なうとともに、四半期ごとに経営会議で部門政策の進捗管理を行なう。

(５)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①ステークホルダー及び地域社会との関係を構築するとともに、企業としての社会的責任を果たすため、コンプライアンス管理規程を作成し、社内教育にも取り入れる。

②職場や業務で重大な倫理・コンプライアンス違反の事実、又はその疑いがある情報に接した従業員等が、その情報をコンプライアンス担当部門に直接提供することができる内部通報制度を構築し、事実の早期発見、対策、及び再発防止に努める。

③内部監査部門として経営監査室を設置しており、各部門の業務プロセス等を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会にも定期的に報告することにより業務改善に努める。

(６)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①親会社は、グループ会社向けの部門会議を定期的に開催し、法改正の動向・対応の検討、業務効率化に資する対処事例の水平展開等を図っている。なお、具体的対応の決定は、各社の事情に応じて各社が決定するものとしており、当社としては水平展開候補事例の通知を受ける他、コンプライアンス遵守状況等に係る報告等を適宜受ける体制としている。

②親会社等との賃貸借契約等の利益相反取引については、取締役会で投資採算等の審議を行ない、可及的に市場価格での取引として利益を損ねない方策を講じる。

③グループ会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他社会規範を遵守し行なう。

④子会社においては、当社から役員を配置し、子会社を管理する体制とする。また、子会社の担当取締役は定期的に業務及び取締役の職務の執行の状況を当社取締役会で報告するものとする。

⑤関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前審議を行ない、必要な管理を行なう。

(７)監査役補助者の独立性等、監査役監査の実効性を確保する体制

常勤監査役が監査計画案及び監査予算の策定、監査役会議事録作成等の業務を直接に実施することにより、監査業務の独立性の確保に努める。ただし、監査役が補助する使用人を求めた場合、補助業務をするものを配置する。

（８）取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制

①当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、当社の取締役会等の重要な会議において、適時担当する業務の執行状況又は監査の実施状況の報告をする。

②取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、監査役会の定めるところに従い、次の事項につき監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行なう。

1)当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況

2)当社の内部監査を担当する部門の活動状況

3)当社の重要な会計方針、会計基準並びにその変更

4)重要開示事項の内容

5)重要な会議議事録並びに業務文書

6)当社に重大な損失が発生する可能性が生じた事実

7)その他監査役が必要とする情報

（９）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制

当社は子会社も含め全使用人に対し、内部通報制度を周知し運用しており、前号の報告をしたことを理由に報告者が不利な取り扱いを受けないための対応を採る。なお、通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲である場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は速やかに監査役に通知する。

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められない場合を除き、速やかに処理する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の整備、監査上の課題について、必要に応じ意見の交換を行なうものとする。

②  内部監査及び監査役監査

内部監査及び監査役監査並びに会計監査による監査を有機的に融合させて、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保をはかっております。

内部監査は、経営監査室を設置しており、専任２名が常勤監査役と連携をはかりながら、年間監査計画に基づき内部監査を実施しております。監査役監査は、常勤監査役１名と非常勤監査役３名で、年間監査計画に基づき監査を実施しております。

非常勤監査役伊藤克彦氏は、当社の親会社であるイオン株式会社サービス・専門店事業担当付として、専門店事業に関する相当の経験と知見を有しております。

③  社外取締役及び社外監査役

イ　社外取締役及び社外監査役の員数

提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

ロ　各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役中村秀雄氏、長谷部啓氏及び酒井慶美氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ハ　社外取締役又は監査役が、他の会社の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役若林泰氏は、㈱ヴィジオの代表取締役であります。同社は当社と特別の利害関係はありません。

社外取締役湯澤美和氏は、アデコ㈱のビジネス・クオリティ・オフィス室長であります。同社は当社と特別の利害関係はありません。

社外監査役酒井慶美氏は、㈱ジーフットの内部監査室長であります。同社は当社の親会社の子会社であります。

ニ　社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定、業務執行に関して十分な監視機能を果たすとともに監査体制の充実をはかっております。

当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しており、監査役の機能を有効に活用しながらステークホルダーから負託を受けた実効性の高い経営監視が期待できることから、現状の体制・機能を維持することとしております。

ホ　社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。なお、社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役長谷部啓氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

④  役員の報酬等

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）				対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	32,610	32,610	―	―	―	5
監査役 (社外監査役を除く)	―	―	―	―	―	―
社外役員	27,600	27,600	―	―	―	5

(注) １　取締役の報酬限度額は、2007年５月17日開催の第34期定時株主総会において、年額２億円以内（このうち、金銭による報酬額として役員賞与を含めて年額１億7,000万円以内、株式報酬型ストック・オプション公正価値分として年額3,000万円以内）と決議いただいております。

２　監査役の報酬限度額は、1990年５月12日開催の第17期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また、会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。

⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数	14	銘柄

貸借対照表計上額の合計額	6,459,509	千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄	株式数 （株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
イオンフィナンシャルサービス（株）	1,156,345	2,893,175	取引関係等の円滑化のため
ミニストップ（株）	687,001	1,501,784	取引関係等の円滑化のため
マックスバリュ西日本（株）	424,460	764,876	取引関係等の円滑化のため
イオン九州（株）	360,000	702,720	取引関係等の円滑化のため
イオンディライト（株）	97,500	366,600	取引関係等の円滑化のため
イオンモール（株）	102,400	229,068	取引関係等の円滑化のため
（株）ジーフット	336,000	259,056	取引関係等の円滑化のため
（株）イオンファンタジー	76,664	378,336	取引関係等の円滑化のため
マックスバリュ九州（株）	18,900	45,700	取引関係等の円滑化のため
ＤＣＭホールディングス（株）	32,340	34,118	取引関係等の円滑化のため
（株）ツヴァイ	20,000	15,360	取引関係等の円滑化のため
三井住友トラストホールディングス（株）	300	1,299	取引関係等の円滑化のため

（注）マックスバリュ九州（株）以下の株式は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式の保有銘柄数が30銘柄以下であるため、全ての特定投資株式について記載しております。

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄	株式数 （株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
イオンフィナンシャルサービス（株）	1,156,345	2,531,239	取引関係等の円滑化のため
ミニストップ（株）	687,001	1,305,301	取引関係等の円滑化のため
マックスバリュ西日本（株）	424,460	758,934	取引関係等の円滑化のため
イオン九州（株）	360,000	747,360	取引関係等の円滑化のため
イオンディライト（株）	97,500	403,650	取引関係等の円滑化のため
（株）ジーフット	336,000	222,432	取引関係等の円滑化のため
（株）イオンファンタジー	76,664	203,159	取引関係等の円滑化のため
イオンモール（株）	102,400	185,958	取引関係等の円滑化のため
マックスバリュ九州（株）	18,900	42,751	取引関係等の円滑化のため
ＤＣＭホールディングス（株）	32,340	35,056	取引関係等の円滑化のため
（株）ツヴァイ	20,000	14,320	取引関係等の円滑化のため
三井住友トラストホールディングス（株）	300	1,265	取引関係等の円滑化のため

（注）マックスバリュ九州（株）以下の株式は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式の保有銘柄数が30銘柄以下であるため、全ての特定投資株式について記載しております。

⑥ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松村浩司氏及び西川福之氏であり、それぞれ有限責任監査法人トーマツに所属しております。なお、監査年数は両者とも７年を経過していないため、記載を省略しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他３名であります。

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、会社法第165条第２項の規定により、機動的な資本政策遂行のため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めてあります。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	31,500	―	31,500	―
連結子会社	―	―	―	―
計	31,500	―	31,500	―

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。　##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。　##### ④ 【監査報酬の決定方針】

決定方針は特に定めておりませんが、 監査内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議及び監査役会の同意の上、決定しております。　

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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年３月１日から2019年２月28日まで)及び事業年度(2018年３月１日から2019年２月28日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行なっております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								457,329	482,336
		受取手形及び売掛金								41,243	45,890
		売上預け金								552,615	500,753
		たな卸資産								※1 2,332,835	※1 1,802,570
		未収入金								116,130	175,932
		関係会社預け金								4,300,000	2,820,000
		その他								155,937	135,421
		貸倒引当金								△241	△228
		流動資産合計								7,955,851	5,962,676
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物							3,347,782	3,109,048
				減価償却累計額						△2,588,817	△2,599,041
				建物及び構築物（純額）						758,964	510,007
			工具、器具及び備品							338,387	240,741
				減価償却累計額						△294,684	△215,495
				工具、器具及び備品（純額）						43,702	25,246
			建設仮勘定							1,500	-
			有形固定資産合計							804,166	535,253
		無形固定資産
			ソフトウエア							37,424	-
			その他							203	1
			無形固定資産合計							37,627	1
		投資その他の資産
			投資有価証券							7,204,076	6,459,509
			長期前払費用							69,332	42,434
			差入保証金							2,651,701	2,443,080
			その他							500	500
			貸倒引当金							△2,381	△2,193
			投資その他の資産合計							9,923,229	8,943,331
		固定資産合計								10,765,024	9,478,586
	資産合計									18,720,875	15,441,263

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金								1,188,466	927,295
		電子記録債務								1,787,866	1,052,751
		未払金								252,179	252,449
		未払法人税等								207,360	214,885
		未払費用								484,058	459,251
		賞与引当金								35,544	17,291
		店舗閉鎖損失引当金								13,012	94,663
		資産除去債務								16,288	52,737
		ポイント引当金								-	8,784
		その他								178,191	216,948
		流動負債合計								4,162,972	3,297,058
	固定負債
		退職給付に係る負債								408,779	436,414
		繰延税金負債								1,544,874	1,318,971
		資産除去債務								709,252	706,368
		その他								1,110	-
		固定負債合計								2,664,016	2,461,754
	負債合計									6,826,988	5,758,813
純資産の部
	株主資本
		資本金								4,503,148	4,503,148
		資本剰余金								5,358,776	5,358,776
		利益剰余金								△1,463,732	△3,113,899
		自己株式								△54,176	△54,231
		株主資本合計								8,344,016	6,693,794
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								3,579,882	3,065,119
		為替換算調整勘定								42,711	34,560
		退職給付に係る調整累計額								△83,274	△121,576
		その他の包括利益累計額合計								3,539,319	2,978,103
	新株予約権									10,551	10,551
	純資産合計									11,893,886	9,682,450
負債純資産合計										18,720,875	15,441,263

 0105020_honbun_0201300103103.htm

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年３月１日 　至 2018年２月28日)	当連結会計年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)
売上高										20,055,361	19,127,545
売上原価										※1 9,138,246	※1 9,263,934
売上総利益										10,917,114	9,863,611
販売費及び一般管理費
	ポイント引当金繰入額									-	8,784
	店舗閉店損失引当金繰入額									13,012	94,663
	従業員給料及び賞与									3,363,441	3,289,223
	賞与引当金繰入額									35,544	17,291
	退職給付費用									83,362	69,390
	地代家賃									3,047,142	2,968,338
	減価償却費									210,054	169,712
	修繕維持費									1,047,979	1,014,180
	その他									3,531,328	3,581,839
	販売費及び一般管理費合計									11,331,865	11,213,424
営業損失（△）										△414,750	△1,349,812
営業外収益
	受取利息									2,278	2,805
	受取配当金									151,096	182,791
	為替差益									-	2,060
	雑収入									5,379	41,223
	営業外収益合計									158,754	228,880
営業外費用
	為替差損									1,343	-
	雑損失									4,307	852
	営業外費用合計									5,651	852
経常損失（△）										△261,648	△1,121,785
特別損失
	投資有価証券評価損									6,370	3,900
	減損損失									※2 311,004	※2 388,763
	災害による損失									-	※3 7,750
	特別損失合計									317,374	400,413
税金等調整前当期純損失（△）										△579,022	△1,522,199
法人税、住民税及び事業税										137,651	127,966
法人税等合計										137,651	127,966
当期純損失（△）										△716,673	△1,650,166
親会社株主に帰属する当期純損失（△）										△716,673	△1,650,166

 0105025_honbun_0201300103103.htm

【連結包括利益計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年３月１日 　至 2018年２月28日)	当連結会計年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)
当期純損失（△）										△716,673	△1,650,166
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金									513,652	△514,763
	為替換算調整勘定									3,609	△8,151
	退職給付に係る調整額									1,706	△38,301
	その他の包括利益合計									※1 518,968	※1 △561,215
包括利益										△197,705	△2,211,382
（内訳）
	親会社株主に係る包括利益									△197,705	△2,211,382
	非支配株主に係る包括利益									-	-

 0105040_honbun_0201300103103.htm

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2017年３月１日　至 2018年２月28日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	4,503,148	5,358,776	△747,059	△54,143	9,060,722
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△716,673		△716,673
自己株式の取得				△33	△33
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	△716,673	△33	△716,706
当期末残高	4,503,148	5,358,776	△1,463,732	△54,176	8,344,016

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計
当期首残高	3,066,230	39,101	△84,981	3,020,350	7,467	12,088,541
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純損失（△）						△716,673
自己株式の取得						△33
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	513,652	3,609	1,706	518,968	3,084	522,052
当期変動額合計	513,652	3,609	1,706	518,968	3,084	△194,654
当期末残高	3,579,882	42,711	△83,274	3,539,319	10,551	11,893,886

当連結会計年度(自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	4,503,148	5,358,776	△1,463,732	△54,176	8,344,016
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△1,650,166		△1,650,166
自己株式の取得				△54	△54
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	△1,650,166	△54	△1,650,221
当期末残高	4,503,148	5,358,776	△3,113,899	△54,231	6,693,794

	その他の包括利益累計額				新株予約権	純資産合計
その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計
当期首残高	3,579,882	42,711	△83,274	3,539,319	10,551	11,893,886
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純損失（△）						△1,650,166
自己株式の取得						△54
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△514,763	△8,151	△38,301	△561,215	-	△561,215
当期変動額合計	△514,763	△8,151	△38,301	△561,215	-	△2,211,436
当期末残高	3,065,119	34,560	△121,576	2,978,103	10,551	9,682,450

 0105050_honbun_0201300103103.htm

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年３月１日 　至 2018年２月28日)	当連結会計年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△579,022	△1,522,199
	減価償却費									210,054	169,712
	減損損失									311,004	388,763
	投資有価証券評価損									6,370	3,900
	災害による損失									-	7,750
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,754	△18,253
	役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）									△3,252	-
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									△184	81,651
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△8,302	△10,666
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△61	△201
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									-	8,784
	受取利息及び受取配当金									△153,374	△185,596
	為替差損益（△は益）									1,343	△2,060
	売上債権の増減額（△は増加）									67,950	54,826
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△413,795	530,264
	仕入債務の増減額（△は減少）									383,786	△996,286
	その他									△1,818	98,005
	小計									△176,548	△1,391,603
	利息及び配当金の受取額									153,259	185,514
	法人税等の支払額									△113,590	△126,782
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△136,879	△1,332,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△195,867	△138,513
	無形固定資産の取得による支出									△22,655	△7,607
	差入保証金の差入による支出									△83,476	△50,103
	差入保証金の回収による収入									125,246	193,051
	その他									△77,325	△113,246
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△254,077	△116,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△33	△54
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△33	△54
現金及び現金同等物に係る換算差額										2,342	△5,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△388,647	△1,454,992
現金及び現金同等物の期首残高										5,145,976	4,757,329
現金及び現金同等物の期末残高										※1 4,757,329	※1 3,302,336

 0105100_honbun_0201300103103.htm

【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。 ###### （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数　2社

連結子会社の名称　COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD.

BLUE GRASS (SHANGHAI) CO.,LTD. ２　持分法の適用に関する事項

非連結子会社および関連会社がないため、該当事項はありません。 ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社　COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD.　及びBLUE GRASS (SHANGHAI) CO.,LTD.　の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行なっております。 

４　会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産

商  品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

最終仕入原価法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物及び構築物　　  ３年～８年

工具、器具及び備品　３年～２０年

②無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

③長期前払費用

契約期間等に応じた均等償却  (3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応分を計上しております。

③役員業績報酬引当金

役員に対する業績報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に負担する金額を計上しております。

④店舗閉鎖損失引当金

翌連結会計年度以降に閉店することを決定した店舗について、閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。

⑤ポイント引当金

自社ポイントカード制度により発行されるポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。 (4)退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債は在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。　

(連結貸借対照表関係)

※１　たな卸資産の内訳

	前連結会計年度 (2018年２月28日)		当連結会計年度 (2019年２月28日)
商品及び製品	2,323,657	千円	1,792,525	千円
原材料及び貯蔵品	9,178		10,045
計	2,332,835		1,802,570

(連結損益計算書関係)

※１　売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下による期末商品に係る簿価切下げ額

	前連結会計年度 (自  2017年３月１日 至  2018年２月28日)		当連結会計年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)
	88,747	千円	165,335	千円

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

前連結会計年度(自　2017年３月１日  至　2018年２月28日)

（１）減損損失を認識した資産グループの概要　

用途	種類	場所	店舗数	金額（千円）
営業店舗	建物他	北海道・東北地域	6	24,081
建物他	関東地域	33	100,543
建物他	中部地域	10	15,004
建物他	近畿地域	12	31,966
建物他	中国・四国地域	5	5,891
建物他	九州地域	3	5,455
本社等	建物他	東京本社他	-	128,061
合 計			69	311,004

（２）減損損失の認識に至った経緯

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又はマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（３）減損損失の金額

種類	金額（千円）
建物及び構築物	154,036
工具、器具及び備品	26,832
その他（注)	130,135
合　計	311,004

（注）その他には、無形固定資産、長期前払費用を含んでおります。

（４）資産のグルーピングの方法

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしておりま

す。また、本社については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

（５）回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローを

6.42％で割り引いて算定しております。

当連結会計年度(自　2018年３月１日  至　2019年２月28日)　

（１）減損損失を認識した資産グループの概要　

用途	種類	場所	店舗数	金額（千円）
営業店舗	建物他	北海道・東北地域	11	18,167
建物他	関東地域	30	95,257
建物他	中部地域	20	143,002
建物他	近畿地域	11	49,678
建物他	中国・四国地域	3	6,563
建物他	九州地域	5	15,344
本社等	建物他	東京本社他	-	60,748
合 計			80	388,763

（２）減損損失の認識に至った経緯

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又はマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（３）減損損失の金額

種類	金額（千円）
建物及び構築物	293,834
工具、器具及び備品	19,539
その他（注)	75,389
合　計	388,763

（注）その他には、無形固定資産、長期前払費用を含んでおります。

（４）資産のグルーピングの方法

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしておりま

す。また、本社については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

（５）回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローを

8.71％で割り引いて算定しております。 

※３　災害による損失

前連結会計年度(自　2017年３月１日  至　2018年２月28日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自　2018年３月１日  至　2019年２月28日)

2018年度大阪府北部及び北海道胆振地方地震・西日本集中豪雨により被害を受けた損失額であり、その主な内容は以下のとおりであります。

商品廃棄損　　　　　　　　　　　　6,324千円

補修工事費用等　　　　　　　　　　1,105千円

その他　　　　　　　　　　　　　　　320千円

計　　　　　　　　　　　　　　　　7,750千円

(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自  2017年３月１日 至  2018年２月28日)		当連結会計年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	739,067	千円	△740,666	千円
組替調整額	―		―
税効果調整前	739,067		△740,666
税効果額	△225,415		225,903
その他有価証券評価差額金	513,652		△514,763
為替換算調整勘定
当期発生額	3,609		△8,151
組替調整額	―		―
税効果調整前	3,609		△8,151
税効果額	―		―
為替換算調整勘定	3,609		△8,151
退職給付に係る調整額
当期発生額	△28,169		△63,052
組替調整額	29,875		24,751
税効果調整前	1,706		△38,301
税効果額	―		―
退職給付に係る調整額	1,706		△38,301
その他の包括利益合計	518,968		△561,215

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2017年３月１日　至　2018年２月28日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数（株）	当連結会計年度 増加株式数（株）	当連結会計年度 減少株式数（株）	当連結会計年度末 株式数（株）
発行済株式 　　　普通株式	27,711,028	─	─	27,711,028
自己株式 　　　普通株式	126,484	124	─	126,608

（注）普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 　２　新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数（株）				当連結会計 年度末残高 (千円)
当連結会計 年度期首	増加	減少	当連結会計 年度末
提出 会社	ストック・オプションとしての新株予約権	─	─	─	─	─	10,551
合計			─	─	─	─	10,551

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数（株）	当連結会計年度 増加株式数（株）	当連結会計年度 減少株式数（株）	当連結会計年度末 株式数（株）
発行済株式 　　　普通株式	27,711,028	─	─	27,711,028
自己株式 　　　普通株式	126,608	252	―	126,860

（注）普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取による増加であります。 　２　新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数（株）				当連結会計 年度末残高 (千円)
当連結会計 年度期首	増加	減少	当連結会計 年度末
提出 会社	ストック・オプションとしての新株予約権	─	─	─	─	─	10,551
合計			─	─	─	─	10,551

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自  2017年３月１日 至  2018年２月28日)	当連結会計年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)
現金及び預金	457,329千円	482,336千円
関係会社預け金（寄託運用）	4,300,000	2,820,000
現金及び現金同等物	4,757,329千円	3,302,336千円

オペレーティング・リース取引

(借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
１年内	47,291	131,982
１年超	17,426	118,170
合計	64,718	250,152

１　金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、衣料品小売事業を行うための設備投資資金については自己資金で充当しており、当面資金調達の予定はありません。また、短期的な運転資金についても現在のところ借入等の必要は生じておりません。資金運用については、主として安全性の高い金融資産に限定しております。また、デリバティブ取引については、投機的な取引は行わない方針です。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

売上預け金及び売掛金等の営業債権については、取引先信用リスクに晒されております。

投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが１年以内の支払期日であります。なお、外貨建の営業債権及び債務は為替の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

売上預け金及び売掛金等の営業債権については、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。

投資有価証券のうち、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行なっております。

差入保証金については、担当部署が貸主ごとの信用情報を随時把握し、管理する体制としております。

②市場リスクの管理

投資有価証券等については、市場動向、時価及び発行体の財務状況等を定期的にモニタリングして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理

各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該時価が異なることもあります。

２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注２）をご参照ください）。

前連結会計年度(2018年２月28日)

	連結貸借対照表 計上額 （千円）	時価 （千円）	差額 （千円）
(1)現金及び預金	457,329	457,329	―
(2)受取手形及び売掛金	41,243	41,243	―
(3)売上預け金	552,615	552,615	―
(4)関係会社預け金	4,300,000	4,300,000	―
(5)投資有価証券	7,192,096	7,192,096	―
(6)差入保証金（1年内償還予定の差入保証金を含む）	2,667,675	2,676,937	9,262
資産計	15,210,958	15,220,220	9,262
(7)支払手形及び買掛金	1,188,466	1,188,466	―
(8)電子記録債務	1,787,866	1,787,866	―
負債計	2,976,333	2,976,333	―

当連結会計年度(2019年２月28日)

	連結貸借対照表 計上額 （千円）	時価 （千円）	差額 （千円）
(1)現金及び預金	482,336	482,336	―
(2)受取手形及び売掛金	45,890	45,890	―
(3)売上預け金	500,753	500,753	―
(4)関係会社預け金	2,820,000	2,820,000	―
(5)投資有価証券	6,451,429	6,451,429	―
(6)差入保証金（1年内償還予定の差入保証金を含む）	2,524,326	2,532,729	8,403
資産計	12,824,734	12,833,137	8,403
(7)支払手形及び買掛金	927,295	927,295	―
(8)電子記録債務	1,052,751	1,052,751	―
負債計	1,980,046	1,980,046	―

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)売上預け金、並びに(4)関係会社預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(6)差入保証金

差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっております。

負　債

(7)支払手形及び買掛金、(8)電子記録債務

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		（単位：千円）
区分	2018年２月28日	2019年２月28日
非上場株式	11,980	8,080
合計	11,980	8,080

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

前連結会計年度において、非上場株式について、6,370千円の減損処理を行なっております。

当連結会計年度において、非上場株式について、3,900千円の減損処理を行なっております。

（注3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年２月28日)

	1年以内 （千円）	１年超５年以内 （千円）	５年超10年以内 （千円）	10年超 （千円）
現金及び預金	457,329	―	―	―
受取手形及び売掛金	41,243	―	―	―
売上預け金	552,615	―	―	―
関係会社預け金	4,300,000	―	―	―
差入保証金（＊）	15,974	―	―	―
合計	5,367,162	―	―	―

（＊）差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの（2,651,701千円）については、償還予定額には含めておりません。

当連結会計年度(2019年２月28日)

	1年以内 （千円）	１年超５年以内 （千円）	５年超10年以内 （千円）	10年超 （千円）
現金及び預金	482,336	―	―	―
受取手形及び売掛金	45,890	―	―	―
売上預け金	500,753	―	―	―
関係会社預け金	2,820,000	―	―	―
差入保証金（＊）	81,245	―	―	―
合計	3,930,225	―	―	―

（＊）差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの（2,443,080千円）については、償還予定額には含めておりません。  ##### (有価証券関係)

その他有価証券

前連結会計年度(2018年２月28日)

区分	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式	7,192,096	2,067,338	5,124,757
合計	7,192,096	2,067,338	5,124,757

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額11,980千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(2019年２月28日)

区分	連結貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式	6,451,429	2,067,338	4,384,091
合計	6,451,429	2,067,338	4,384,091

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額8,080千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。　 ###### (退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金制度並びに確定拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。

２　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（千円）

	前連結会計年度 (自　2017年３月１日   至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日   至　2019年２月28日)
退職給付債務の期首残高	1,877,955	1,920,012
勤務費用	43,669	43,743
利息費用	15,023	13,440
数理計算上の差異の発生額	56,111	△18,239
退職給付の支払額	△72,748	△74,620
退職給付債務の期末残高	1,920,012	1,884,335

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（千円）

	前連結会計年度 (自　2017年３月１日   至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日   至　2019年２月28日)
年金資産の期首残高　（注）	1,459,167	1,511,232
期待運用収益	38,959	42,767
数理計算上の差異の発生額	27,942	△81,292
事業主からの拠出額	57,912	49,832
退職給付の支払額　（注）	△72,748	△74,620
年金資産の期末残高　（注）	1,511,232	1,447,921

（注）「年金資産の期首残高」及び「退職給付の支払額」並びに「年金資産の期末残高」は、当社の親会社であるイオン株式会社及び同社の主要な国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金制度における退職給付債務の金額の割合に応じて按分計算した金額であります。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

（千円）

	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
積立型制度の退職給付債務	1,920,012	1,884,335
年金資産	△1,511,232	△1,447,921
連結貸借対照表に計上された負債の純額	408,779	436,414
退職給付に係る負債	408,779	436,414
連結貸借対照表に計上された負債の純額	408,779	436,414

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（千円）

	前連結会計年度 (自　2017年３月１日   至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日   至　2019年２月28日)
勤務費用	43,669	43,743
利息費用	15,023	13,440
期待運用収益	△38,959	△42,767
数理計算上の差異の費用処理額	29,875	24,751
確定給付制度に係る退職給付費用	49,609	39,166

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（千円）

	前連結会計年度 (自　2017年３月１日   至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日   至　2019年２月28日)
数理計算上の差異	1,706	△38,301
合計	1,706	△38,301

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（千円）

	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
未認識数理計算上の差異	△83,274	△121,576
合計	△83,274	△121,576

(7) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年２月28日)		当連結会計年度 (2019年２月28日)
債券	53.1	％	42.6	％
株式	21.1		23.7
生命保険の一般勘定	13.2		13.3
その他　（注）	12.6		20.4
合計	100.0		100.0

（注）　その他には、主として現金、オルタナティブ投資が含まれております。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

	前連結会計年度 (自　2017年３月１日   至　2018年２月28日)		当連結会計年度 (自　2018年３月１日   至　2019年２月28日)
割引率	0.70	％	0.60	％
長期期待運用収益率	2.67		2.83

（注）なお、上記の他に2018年3月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。

３　確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額	前連結会計年度33,269千円	当連結会計年度29,551千円

４　退職金前払制度

当社及び連結子会社の退職金前払制度の要支給額	前連結会計年度483千円	当連結会計年度672千円

１　ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

	前連結会計年度	当連結会計年度
販売費及び一般管理費の 役員報酬	3,084　千円	―千円

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

	2008年度 ストック・オプション	2010年度 ストック・オプション （注２）	2011年度 ストック・オプション	2015年度 ストック・オプション	2017年 ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 　 ７名	当社取締役１名 　当社従業員等 　５名	当社取締役 　  ６名	当社取締役 　  ４名	当社取締役 　  ４名
株式の種類及び付与数（注１）	普通株式     16,000株	普通株式 　   8,232株	普通株式      14,000株	普通株式      21,000株	普通株式      12,000株
付与日	2008年 　  ４月21日	2010年 　　 ８月21日	2011年 　　 ５月10日	2015年 　   ４月30日	2017年 　   ５月１日
権利確定 条件	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務 期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使 期間	2008年５月21日	2010年８月21日	2011年６月10日	2015年６月１日	2017年６月１日
～	～	～	～	～
2023年５月20日	2023年５月20日	2026年６月９日	2030年５月31日	2032年５月31日

（注）１　株式数に換算して記載しております。

２　2010年度ストック・オプションについては、当社を吸収合併存続会社、株式会社ブルーグラスを吸収合併消滅会社とする合併（2010年８月21日を効力発生日とする。）に際し、株式会社ブルーグラスより合併の比率1：1.68の割合で承継し付与したものであり、付与対象者の区分及び人数、付与数は合併日における人数及び数を記載しております。

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

	2008年度 ストック・オプション	2010年度 ストック・オプション	2011年度 ストック・オプション	2015年度 ストック・オプション	2017年度 ストック・オプション
権利確定前
期首（株）	―	―	―	―	―
付与（株）	―	―	―	―	―
失効（株）	―	―	―	―	―
権利確定（株）	―	―	―	―	―
未確定残（株）	―	―	―	―	―
権利確定後
期首（株）	2,000	1,344	4,000	21,000	12,000
権利確定（株）	―	―	―	―	―
権利行使（株）	―	―	―	―	―
失効（株）	―	―	―	―	―
未行使残（株）	2,000	1,344	4,000	21,000	12,000

②単価情報

	2008年度 ストック・オプション	2010年度 ストック・オプション	2011年度 ストック・オプション	2015年度 ストック・オプション	2017年度 ストック・オプション
権利行使価格(円)	1	1	1	1	1
行使時平均株価(円)	―	―	―	―	―
付与日における公正な評価単価(円)	340	438	195	258	257

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

[流動の部]

	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
(繰延税金資産)
商品	13,377千円	51,271千円
未払事業税	22,413	23,842
賞与引当金	10,912	5,308
店舗閉鎖損失引当金	3,994	29,061
その他	22,621	35,414
繰延税金資産小計	73,318千円	144,899千円
評価性引当額	△73,318	△144,899
繰延税金資産合計	―　千円	―　千円

[固定の部]

	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
(繰延税金資産)
有形固定資産	4,849千円	46,477千円
貸倒引当金	726	668
退職給付に係る負債	124,677	133,106
減損損失	138,162	124,641
資産除去債務	216,321	215,442
繰越欠損金	1,968,169	2,096,135
その他	67,923	68,128
繰延税金資産小計	2,520,829千円	2,684,601千円
評価性引当額	△2,477,361	△2,650,846
繰延税金資産合計	43,467千円	33,755千円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	1,544,874千円	1,318,971千円
資産除去債務に対応する 　除去費用	43,467	33,755千円
繰延税金負債合計	1,588,342千円	1,352,726千円
繰延税金負債の純額	1,544,874千円	1,318,971千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
法定実効税率	30.7％	30.7％
(調整)
受取配当金等一時差異でない 　項目	1.6	0.7％
住民税均等割	△22.5	△8.5％
評価性引当額の増減	△31.3	△30.2％
海外子会社の税率差異	△0.1	0.1％
その他	△2.2	△1.3％
税効果会計適用後の法人税 　等の負担率	△23.8％	△8.4％

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要

当社グループは、主として、ショッピングセンター内の店舗の出店に当たり、賃借契約に付されている原状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から８年～27年と見積もり、割引率は0％～2.063％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自  2017年３月１日 至  2018年２月28日)	当連結会計年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)
期首残高	698,593千円	725,540千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	47,327千円	97,367千円
見積りの変更による増加額	10,138千円	―千円
時の経過による調整額	2,046千円	1,887千円
資産除去債務の履行による減少額	△32,565千円	△65,689千円
期末残高	725,540千円	759,105千円

 0105110_honbun_0201300103103.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、衣料品小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは、衣料品小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	イオン㈱	千葉市 美浜区	220,007,994	純粋 持株会社	(被所有) 直接　65.34 間接　 6.30	資金の寄託運用 役員の転籍	寄託運用資金の預入	300,000	関係会社 預け金	4,300,000
受取利息	2,183	未収収益	618

(注)　上記金額には消費税等を含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の寄託運用は、基本契約に基づき行われ、利率は市場金利を勘案し、決定されております。

当連結会計年度(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	イオン㈱	千葉市 美浜区	220,007,994	純粋 持株会社	(被所有) 直接　65.34 間接　 6.30	資金の寄託運用 役員の転籍	寄託運用資金の返還	1,480,000	関係会社 預け金	2,820,000
受取利息	2,704	未収収益	700

(注)　上記金額には消費税等を含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の寄託運用は、基本契約に基づき行われ、利率は市場金利を勘案し、決定されております。

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度(自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオン リテール㈱	千葉市 美浜区	48,970,000	総合小売業	(所有) 　　　　─ (被所有) 　　　　─	店舗の賃借	店舗の賃借料	569,292	未払費用	36,816
売上金の一時預け	─	売上預け金	105,851
保証金の差入	14,522	差入保証金	492,500
保証金の返還	7,159	未収入金	7,000

(注)　上記金額のうち、取引金額、売上預け金及び差入保証金の残高は消費税等を含まず、未払費用の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオンリテール㈱のショッピングセンター等に入居していることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオン 九州㈱	福岡市 博多区	3,156,698	総合小売業	(所有) 直接 1.92 (被所有) 直接 ―	店舗の賃借	店舗の賃借料	78,911	未払費用	5,830
売上金の一時預け	─	売上預け金	22,712
保証金の差入	─	差入保証金	128,493
保証金の返還	─

(注)　上記金額のうち、取引金額、売上預け金及び差入保証金の残高は消費税等を含まず、未払費用の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオン九州㈱のショッピングセンター等に入居していることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオン モール㈱	千葉市 美浜区	42,271,595	ディベロッパー事業	(所有) 直接 0.05 (被所有) ―	店舗の賃借	店舗の賃借 料	897,923	未払費用	44,941
売上金の一時預け	─	売上預け金	137,876
保証金の 差入	35,549	差入保証金	830,812
保証金の 返還	45,958

(注)　上記金額のうち、取引金額、売上預け金及び差入保証金の残高は消費税等を含まず、未払費用の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオンモール㈱のショッピングセンター等に入居していることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオントップバリュ㈱	千葉市 美浜区	745,250	輸出入及び卸売業	(所有) 　　　　─ (被所有) 　　　　─	商品の仕入	商品仕入高	2,384,405	買掛金	704,550

(注) 　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、買掛金の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引の取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

当連結会計年度(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオン リテール㈱	千葉市 美浜区	100,000	総合小売業	(所有) 　　　　─ (被所有) 　　　　─	店舗の賃借	店舗の賃借料	549,496	未払費用	35,510
売上金の一時預け	―	売上預け金	94,042
保証金の差入	11,104	差入保証金	470,353
保証金の返還	26,666	未収入金	6,584

(注)　上記金額のうち、取引金額、売上預け金及び差入保証金の残高は消費税等を含まず、未払費用の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオンリテール㈱のショッピングセンター等に入居していることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオン 九州㈱	福岡市 博多区	3,159,868	総合小売業	(所有) 直接 1.92 (被所有) 直接 ―	店舗の賃借	店舗の賃借料	78,264	未払費用	5,312
売上金の一時預け	―	売上預け金	15,090
保証金の差入	―	差入保証金	128,493
保証金の返還	―

(注)　上記金額のうち、取引金額、売上預け金及び差入保証金の残高は消費税等を含まず、未払費用の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオン九州㈱のショッピングセンター等に入居していることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオン モール㈱	千葉市 美浜区	42,313,653	ディベロッパー事業	(所有) 直接 0.05 (被所有) ―	店舗の賃借	店舗の賃借 料	894,320	未払費用	43,910
売上金の一時預け	―	売上預け金	121,188
保証金の 差入	7,262	差入保証金	746,261
保証金の 返還	33,134	未収入金	58,679

(注)　上記金額のうち、取引金額、売上預け金及び差入保証金の残高は消費税等を含まず、未払費用の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオンモール㈱のショッピングセンター等に入居していることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	イオントップバリュ㈱	千葉市 美浜区	745,250	輸出入及び卸売業	(所有) 　　　　─ (被所有) 　　　　─	商品の仕入	商品仕入高	2,427,761	買掛金	580,546

(注) 　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、買掛金の残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の取引の取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1)親会社情報

イオン㈱（東京証券取引所に上場)

(2)重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。  ###### (１株当たり情報)

	前連結会計年度 (自　2017年３月１日 至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日 至　2019年２月28日)
１株当たり純資産額	430円80銭	350円63銭
１株当たり当期純損失金額(△)	△25円98銭	△59円82銭

(注)１　前連結会計年度の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2018年２月28日)	当連結会計年度 (2019年２月28日)
純資産の部の合計額（千円）	11,893,886	9,682,450
純資産の部の合計額から控除する金額（千円）	10,551	10,551
（うち新株予約権）	(10,551)	(10,551)
普通株式に係る期末純資産額(千円)	11,883,335	9,671,898
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株）	27,584,420	27,584,168

３　１株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期純損失金額並びに潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自　2017年３月１日 至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日 至　2019年２月28日)
１株当たり当期純利益金額
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△716,673	△1,650,166
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	△716,673	△1,650,166
普通株式の期中平均株式数(株)	27,584,498	27,584,257
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	潜在株式の種類　新株予約権 　潜在株式の数 　普通株式　40,344株 　なお、この概要は、 　「第４提出会社の状況 　１　株式等の状況 　(2）　新株予約権等の状 　況」に記載の通りであり 　ます。	潜在株式の種類　新株予約権 　潜在株式の数 　普通株式　      40,344株   なお、この概要は、 　「第４提出会社の状況 　１　株式等の状況 　(2）　新株予約権等の状 　況」に記載の通りであり 　ます。

該当事項はありません。 

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】

該当事項はありません。 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項について、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載しておりますので、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	(千円)	5,016,449	9,934,098	14,482,840	19,127,545
税金等調整前四半期(当期） 純損失(△)	(千円)	△111,000	△458,593	△687,928	△1,121,785
親会社株主に帰属する四半期 （当期）純損失(△)	(千円)	△143,830	△578,734	△843,005	△1,650,166
１株当たり四半期（当期）純損失 金額(△)	(円)	△5.21	△20.98	△30.56	△59.82

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期(当期）純損失 金額(△)	(円)	△5.21	△15.77	△9.58	△29.26

 0105310_honbun_0201300103103.htm

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年２月28日)	当事業年度 (2019年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								343,198	370,806
		売掛金								41,243	35,580
		売上預け金								550,080	498,387
		商品								2,323,657	1,792,525
		貯蔵品								9,178	10,045
		前払費用								92,758	84,465
		未収入金								114,114	173,995
		関係会社預け金								※1 4,300,000	※1 2,820,000
		その他								67,911	55,720
		貸倒引当金								△241	△228
		流動資産合計								7,841,901	5,841,298
	固定資産
		有形固定資産
			建物							3,330,008	3,092,466
				減価償却累計額						△2,571,043	△2,582,459
				建物（純額）						758,964	510,007
			工具、器具及び備品							337,138	239,576
				減価償却累計額						△294,091	△214,883
				工具、器具及び備品（純額）						43,046	24,693
			建設仮勘定							1,500	-
			有形固定資産合計							803,511	534,700
		無形固定資産
			ソフトウエア							37,424	-
			その他							203	1
			無形固定資産合計							37,627	1
		投資その他の資産
			投資有価証券							7,204,076	6,459,509
			関係会社出資金							175,041	175,041
			長期前払費用							69,332	42,434
			差入保証金							2,645,726	2,437,497
			その他							500	500
			貸倒引当金							△2,381	△2,193
			投資損失引当金							△69,620	△58,529
			投資その他の資産合計							10,022,674	9,054,261
		固定資産合計								10,863,814	9,588,963
	資産合計									18,705,715	15,430,261

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年２月28日)	当事業年度 (2019年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形								11,553	7,556
		買掛金								1,176,913	919,739
		電子記録債務								1,787,866	1,052,751
		未払金								257,576	256,651
		未払法人税等								207,360	214,885
		未払費用								483,764	458,945
		賞与引当金								35,544	17,291
		店舗閉鎖損失引当金								13,012	94,663
		ポイント引当金								-	8,784
		資産除去債務								16,288	52,737
		その他								178,191	216,948
		流動負債合計								4,168,071	3,300,955
	固定負債
		退職給付引当金								325,504	314,838
		繰延税金負債								1,544,874	1,318,971
		資産除去債務								709,252	706,368
		その他								1,110	-
		固定負債合計								2,580,741	2,340,178
	負債合計									6,748,813	5,641,133
純資産の部
	株主資本
		資本金								4,503,148	4,503,148
		資本剰余金
			資本準備金							2,251,574	2,251,574
			その他資本剰余金							3,107,202	3,107,202
			資本剰余金合計							5,358,776	5,358,776
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						△1,441,281	△3,094,237
			利益剰余金合計							△1,441,281	△3,094,237
		自己株式								△54,176	△54,231
		株主資本合計								8,366,468	6,713,456
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								3,579,882	3,065,119
		評価・換算差額等合計								3,579,882	3,065,119
	新株予約権									10,551	10,551
	純資産合計									11,956,902	9,789,127
負債純資産合計										18,705,715	15,430,261

 0105320_honbun_0201300103103.htm

②【損益計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年３月１日 　至 2018年２月28日)	当事業年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)
売上高										20,036,079	19,116,924
売上原価
	商品期首たな卸高									1,901,775	2,323,657
	当期商品仕入高									9,551,199	8,740,625
	合計									11,452,974	11,064,283
	他勘定振替高									※2 772	※2 7,823
	商品期末たな卸高									2,323,657	1,792,525
	売上原価合計									9,128,544	9,263,934
売上総利益										10,907,534	9,852,989
販売費及び一般管理費
	ポイント引当金繰入額									-	8,784
	店舗閉鎖損失引当金繰入額									13,012	94,663
	従業員給料及び賞与									3,347,448	3,278,756
	賞与引当金繰入額									35,544	17,291
	退職給付費用									83,362	69,390
	地代家賃									3,041,151	2,964,623
	減価償却費									210,005	169,652
	修繕維持費									1,047,709	1,014,180
	その他									3,540,186	3,597,113
	販売費及び一般管理費合計									11,318,419	11,214,455
営業損失（△）										△410,884	△1,361,465
営業外収益
	受取利息									※1 2,197	※1 2,707
	受取配当金									151,096	182,791
	雑収入									5,379	52,243
	営業外収益合計									158,672	237,742
営業外費用
	投資損失引当金繰入額									4,146	-
	雑損失									4,203	852
	営業外費用合計									8,349	852
経常損失（△）										△260,561	△1,124,575
特別損失
	投資有価証券評価損									6,370	3,900
	災害による損失									-	7,750
	減損損失									311,004	388,763
	特別損失合計									317,374	400,413
税引前当期純損失（△）										△577,935	△1,524,989
法人税、住民税及び事業税										137,651	127,966
法人税等合計										137,651	127,966
当期純損失（△）										△715,586	△1,652,956

 0105330_honbun_0201300103103.htm

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年３月１日　至 2018年２月28日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金
資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高	4,503,148	2,251,574	3,107,202	5,358,776	△725,694	△725,694
当期変動額
当期純損失（△）					△715,586	△715,586
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	-	-	△715,586	△715,586
当期末残高	4,503,148	2,251,574	3,107,202	5,358,776	△1,441,281	△1,441,281

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△54,143	9,082,087	3,066,230	3,066,230	7,467	12,155,785
当期変動額
当期純損失（△）		△715,586				△715,586
自己株式の取得	△33	△33				△33
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			513,652	513,652	3,084	516,736
当期変動額合計	△33	△715,619	513,652	513,652	3,084	△198,883
当期末残高	△54,176	8,366,468	3,579,882	3,579,882	10,551	11,956,902

当事業年度(自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金
資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高	4,503,148	2,251,574	3,107,202	5,358,776	△1,441,281	△1,441,281
当期変動額
当期純損失（△）					△1,652,956	△1,652,956
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	-	-	△1,652,956	△1,652,956
当期末残高	4,503,148	2,251,574	3,107,202	5,358,776	△3,094,237	△3,094,237

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△54,176	8,366,468	3,579,882	3,579,882	10,551	11,956,902
当期変動額
当期純損失（△）		△1,652,956				△1,652,956
自己株式の取得	△54	△54				△54
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△514,763	△514,763	-	△514,763
当期変動額合計	△54	△1,653,011	△514,763	△514,763	-	△2,167,774
当期末残高	△54,231	6,713,456	3,065,119	3,065,119	10,551	9,789,127

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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法 ２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ　商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

ロ　貯蔵品

最終仕入原価法 ３　固定資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物	３年～８年
工具、器具及び備品	３年～20年

ロ　無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

ハ　長期前払費用

契約期間等に応じた均等償却 ４　引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　投資損失引当金

連結子会社に対する投資等に伴う損失に備え、当該会社の実情を勘案し、必要と認められる金額を計上しております。

ハ　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期対応分を計上しております。

二　役員業績報酬引当金

役員に対する業績報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担する金額を計上しておりま　

す。

ホ　店舗閉鎖損失引当金

翌事業年度以降に閉店することを決定した店舗について、閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。

ヘ　ポイント引当金

自社ポイントカード制度により発行されるポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。

ト　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。 ５　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 ６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

イ　退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

ロ　消費税等の会計処理

税抜方法によっております。　  　

(貸借対照表関係)

※１　関係会社預け金

イオン㈱との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金であります。 

(損益計算書関係)

※１　関係会社に係る注記

関係会社との主な取引は次のとおりであります。

	前事業年度 (自  2017年３月１日 至  2018年２月28日)	当事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)
受取利息	2,183千円	2,704千円

	前事業年度 (自  2017年３月１日 至  2018年２月28日)	当事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)
販売費及び一般管理費(自家消費)への振替高	290千円	609千円
営業外費用への振替高 (主なものは運送事故による商品廃棄損等であります。) 特別損失への振替高	482	736 6,477
計	772	7,823

子会社株式及び関連会社株式を所有していないため、該当事項はありません。  ###### (税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

[流動の部]

	前事業年度 (2018年２月28日)	当事業年度 (2019年２月28日)
(繰延税金資産)
商品	13,377千円	51,271千円
未払事業税	22,413	23,842
賞与引当金	10,912	5,308
店舗閉鎖損失引当金	3,994	29,061
その他	22,621	35,414
繰延税金資産小計	73,318千円	144,899千円
評価性引当額	△73,318	△144,899
繰延税金資産合計	―　千円	―　千円

[固定の部]

	前事業年度 (2018年２月28日)	当事業年度 (2019年２月28日)
(繰延税金資産)
有形固定資産	4,849千円	46,477千円
貸倒引当金	726	668
投資損失引当金	21,234	17,851
退職給付引当金	99,278	96,025
減損損失	138,162	124,641
資産除去債務	216,321	215,442
繰越欠損金	1,815,404	1,947,334
その他	197,535	197,741
繰延税金資産小計	2,493,512千円	2,646,183千円
評価性引当額	△2,450,044	△2,612,428
繰延税金資産合計	43,467千円	33,755千円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	1,544,874千円	1,318,971千円
資産除去債務に対応する 　除去費用	43,467	33,755
繰延税金負債合計	1,588,342千円	1,352,726千円
繰延税金負債の純額	1,544,874千円	1,318,971千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年２月28日)	当事業年度 (2019年２月28日)
法定実効税率	30.7％	30.7％
(調整)
受取配当金等一時差異でない 　項目	1.6	0.7
住民税均等割	△22.5	△8.4
評価性引当額の増減	△31.3	△30.2
その他	△2.3	△1.2
税効果会計適用後の法人税等 　の負担率	△23.8％	△8.4％

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,330,008	207,677	445,218	3,092,466	2,582,459	162,778	510,007
(293,834)
工具、器具 　及び備品	337,138	7,983	105,545	239,576	214,883	6,507	24,693
(19,539)
建設仮勘定	1,500	―	1,500	―	―	―	―
有形固定資産計	3,668,646	215,661	552,264	3,332,043	2,797,342	169,286	534,700
(313,373)
無形固定資産
ソフトウェア	94,649	7,607	102,256	―	―	366	―
(44,665)
その他	1,609	―	1,608	1	―	―	1
(201)
無形固定資産計	96,259	7,607	103,864	1	―	366	1
(44,867)
長期前払費用	200,822	24,117	47,305	177,635	135,200	20,492	42,434
(30,522)

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

	内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
建物	ikkaLOUNGE静岡セノバ	27,576	ikkaマークイズ福岡ももち	24,834
ikka イオンモールいわき小名浜	19,545	ikkaイオンモール座間	16,599
ikkaヨドバシ博多	16,537	ikkaアミュプラザ大分	15,758

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

	内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
建物	ikkaイオンモール甲府昭和	28,304	ikkaLOUNGE静岡セノバ	27,576
ikkaイオンモール伊丹昆陽	19,680	ikkaイオンモール堺北花田	19,372
ikkaLOUNGE高崎OPA	18,200	ikkaLOUNGEヨドバシ横浜	17,646	【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,622	―	―	201	2,421
投資損失引当金	69,620	―	―	11,091	58,529
賞与引当金	35,544	17,291	35,544	―	17,291
店舗閉鎖損失引当金	13,012	94,663	13,012	―	94,663
ポイント引当金	―	8,784	―	―	8,784

(注) １　貸倒引当金の当期減少額「その他」の201千円は一般債権の洗替による戻入額であります。

２　投資損失引当金の当期減少額「その他」の11,091千円は、引当金戻入額であります。   

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。 

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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	３月１日から２月末日まで
定時株主総会	５月中
基準日	２月末日
剰余金の配当の基準日	２月末日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	―
買取手数料	無料
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.cox-online.co.jp/ir/index.html
株主に対する特典	毎年２月末日現在の株主に、当社の各店舗で使用できるクーポンを贈呈する。 （お買い物金額に対して20％OFFの割引）

(注)   当社は、2010年８月21日を効力発生日とする株式会社ブルーグラスとの合併に伴い、株券電子化制度実施施行時に同社が開設した特別口座に係る地位を承継していることから、旧株式会社ブルーグラス株主のための特別口座管理機関は引き続き三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目４番５号）であります。 

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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1)	有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
		事業年度 (第45期)	自　2017年３月１日 至　2018年２月28日		2018年５月23日 関東財務局長に提出。
(2)	内部統制報告書及びその添付書類
		事業年度 (第45期)	自　2017年３月１日 至　2018年２月28日		2018年５月23日 関東財務局長に提出。
(3)	四半期報告書、四半期報告書の確認書
		第46期 第１四半期	自　2018年３月１日 至　2018年５月31日		2018年７月６日 関東財務局長に提出。
		第46期 第２四半期	自　2018年６月１日 至　2018年８月31日		2018年10月12日 関東財務局長に提出。
		第46期 第３四半期	自　2018年９月１日 至　2018年11月30日		2019年１月10日 関東財務局長に提出。
(4)	臨時報告書
		企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書			2018年５月23日 関東財務局長に提出。

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。