COWINTECH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

코윈테크/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	8시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254 101동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(별도,연결)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 사내이사 이종희 선임의 건   2-2호 사외이사 임인곤 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   (상근감사 김영원 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이익배당 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종희	1965-10	3년	신규선임	2019.12~ 現     (주)코윈테크 경영기획실 2016.11~2019.12 비트앤와트(주) CFO 2014.04~2016.10 씨와이오토텍(주) CFO 1992.07~2012.10 동양증권(주) 재무전략 부장 1985.03~1989.02 성균관대학교 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임인곤	1956-07	3년	신규선임	2011~2015 LTS 사장 2006~2011 참엔지니어링 사장 2001~2002 Lam Research Korea CMP 전무 1996~2001 Applied Materials Korea PA 및 CMP 공정 담당 이사 1984~1996 LG전자 반도체, 디스플레이 연구소 1991 서울대학원 금속공학과 전자재료 공학 박사	디아이티(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영원	1956-10	3년	신규선임	상근	2010.10~2016.12 (주)원익IPS 부사장 2005.10~2010.10 (주)원익USA CEO 2004.03~2005.10 (주)원익쿼츠 해외사업 담당 전무 2002.02~2004.02 (주)보루네오가구 상근감사 1998.03~2002.02 SAMSUNG AMERICA.INC 지점장 1983.2 영남대학교 법정대학 행정학과 졸업