COWINTECH Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

코윈테크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 후보 이재환 제 2-2호 : 사내이사 후보 최현순 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-19 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1955-03	3년	재선임	2001~현재 ㈜코윈테크 회장 및 대표이사 2022~현재 ㈜탑머티리얼 등기 이사 1999~2001 세화전자 관리 이사 1991~1998 삼성항공 시스템 팀장 1981~1991 삼성중공업, 삼성전자 자동화담당
최현순	1960-05	3년	신규선임	2000~2025 DAIFUKU IL사업부 Global 사업 담당 DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부 DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 1986~2000 국내 기업 자동화시스템 설계부