COWINTECH Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

코윈테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2023년도) 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 1인 선임의 건 (사내이사 후보 : 김기명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-20 주식배당결정 2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기명	1971-09	3년	신규선임	(현) ㈜코윈테크 CFO (15~22) ㈜디와이엠솔루션CFO (99~15) 세메스㈜ 재무그룹 그룹장 (95~99) 삼성전자㈜ 회계 담당 (2011) 고려대학교 경영정보대학원 회계,금융과