COWINTECH Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

코윈테크/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부 감사인 선임 보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 1인 선임의 건(사외이사 임인곤) 제3호 의안 : 감사 1인 선임의 건(상근감사 김영원) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이익배당 승인의 건(현금, 주식) 제7호 의안 : 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-20 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임인곤	1956-07	3	재선임	(현) 코윈테크 사외이사 2011~2015 LTS 사장 2006~2011 참엔지니어링 사장 2001~2002 Lam Research Korea CMP 전무 1991 서울대학원 금속공학 전자재료 공학 박사	디아이티(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영원	1956-10	3	재선임	상근	(현) (주)코윈테크 감사 2010~2016 (주)원익IPS 부사장 2005~2010 (주)원익USA CEO 2004~2005 (주)원익쿼츠 해외사업 담당 전무 2002~2004 (주)보루네오가구 상근감 사 1998~2002 SAMSUNG AMERICA.INC 지점장 1983 영남대학교 법정대학 행정학과 졸업