COWINTECH Co., Ltd — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

코윈테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 결의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   제2-1호 : 사내이사 이재환 선임의 건   제2-2호 : 사내이사 정갑용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이익배당 승인의 건   제5-1호 : 현금배당 승인의 건   제5-2호 : 주식배당 승인의 건 제6호 의안 : 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1955-03	3	재선임	2001 ~ 현재 : 코윈테크 대표이사 1999 ~ 2001 : 세화전자 관리 이사 1991 ~ 1998 : 삼성항공 시스템 팀장
정갑용	1963-02	3	재선임	2012 ~ 현재 : 코윈테크 부사장 1999 ~ 2012 : 에스에프에이 영업총괄 수석부장 1991 ~ 1998 : 삼성테크윈 영업담당 과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	2차전지 소재의 제조 및 판매업		2차전지 소재 사업 추진을 위해 사업의 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-