COWINTECH Co., Ltd — AGM Information 2019

Nov 29, 2019

주주총회소집공고 2.7 코윈테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 11월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코윈테크
대 표 이 사 :	이재환
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254
	(전 화) 041-547-2131
	(홈페이지)http://http://www.cowintech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이흥열
	(전 화) 041-547-2131

&cr

주주총회 소집공고(제22기 임시주주총회)

당사 정관 제 20조에 근거한 2019년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

&cr

1. 일 시 : 2019년 12월 16일 (월) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254 (주) 코윈테크 본사 1층 대회의실&cr

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 임시주주총회에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항 &cr상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 1) 위임장 (위임하는 주주의 인감 날인 및 위임하는 주주와 대리인의 인 적사항 기재 및, 위임장 양식은 당사 홈페이지 게재)&cr 2) 위임하는 주주의 인감증명서(법인주주는 법인인감증명서)

3) 대리인 신분증

2019년 11월 29일

주식회사 코윈테크&cr대표이사 이 재 환 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 공시서류 제출일 현재(11월 29일) 사외이사가 없어 해당 내용이 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

주) 당사는 공시서류 제출일 현재(11월 29일) 사외이사가 없어 해당 내용이 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

주) 당사는 공시서류 제출일 현재(11월 29일) 사외이사가 없어 해당 내용이 없습니다

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

&cr해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

&cr해당사항 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr1)산업의 특성

세계적으로 4차 산업혁명의 핵심 기반으로 스마트팩토링 구축이 증가하고 있습니다. 우리나라도 제조업 혁신을 통한 세계시장에서의 경쟁력 강화를 목적으로 정부의 정책 지원에 힘입어 기존의 디스플레이, 반도체, 외에 2차 전지와 석유화학, 전기전자(MLCC), 기계/자동차, 제약/화장품, 식품, 환경, 철강 등의 다양한 업종에서 스마트 팩토리 공장을 신설하며 자동화 시스템에 투자 확대가 이루어지고 있습니다. &cr&cr&cr당사의 제품인 자동화시스템의 주력 전방산업인 2차전지 산업은 에너지시장의 패러다임 변화로 그 입지가 강화되고 있으며, 2차전지의 전방산업인 전기차 시장이 유럽 자동차업체들의 전기차 생산량 확대와 중국의 대대적인 지원 및 규제완화의 영향으로 꾸준히 지속 성장하고 있습니다. &cr전기자동차 시장과 밀접하게 연관되어 2차전지 시장 규모는 2018년에 137GWh → 2020년에 311GWh → 2025년에 1,120GWh로 크게 성장할 것으로 전망됩니다.&cr&cr

emb00000a70bd05.jpg 글로벌 2차전지 수요 전망

&cr일본, 중국, 한국 등 동북아시아에 집중되어 있던 2차전지 배터리 산업의 Supply Chain이 폴란드, 헝가리 등의 동유럽으로 확대되었고, 원형, 각형, 폴리머 모두를 생산하며 시장 변동에 준비를 했던 한국의 대기업들은 기술력을 무기로 글로벌 Top Tier로 성장해 승자독식구조로 재편된 2차전지 시장에서 선두적 지위를 누리고 있습니다.&cr2차전지의 주요 수요 시장인 전기차 시장은 현재 전 세계 각국 정부에서 친환경 정책을 도입하고 있습니다. 세계 최대 자동차 수요 시장이자 생산국(전세계 시장의 29.9% 생산)인 중국의 경우 2019년부터 전기차 의무생산제를 시행하기로 결정하였고, 세계 3위 자동차 제조국인 일본은 2050년까지 해외에서 판매되는 일본업체 생산 차량을 전량 신에너지차(전기차, 하이브리드 차량, 수소차 등)로 교체하고, 차량에서 배출되는 이산화탄소를 2010년 대비 90% 감축할 것을 발표하였습니다. &cr전세계적인 정책 기조가 기존의 화학연료 및 납축전지를 규제하고 친환경에너지 사용을 장려하는 방향으로 바뀌고 있습니다. 따라서, 각국의 전기차와 관련하여 정책적 지원이 늘어나는 추세이며 이는 당사의 수익구조에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.&cr

[국가별 전기차 보급목표]

국가	보급목표
중국	내연기관 차량 판매 금지 일정 조정 중
일본	2030년까지 신규 차량 중 전기차 비중 20~30%까지 확대
프랑스	2040년 이후로 내연기관 차량 판매 금지
영국	2040년 이후로 내연기관 차량 판매 금지
독일	2020년까지 전기차 100만대 보급
노르웨이	2025년 이후로 내연기관차량 판매 금지
네덜란드	2030년 이후로 내연기관차량 판매 금지
한국	2022년까지 전기차 35만대 보급

자료: 대한석유협회, 전세계 전기자동차 보급 동향(2018)

&cr

2차전지 주요 국내업체들의 경우 시장성장에 대응하고자 신규공장에 스마트 팩토리를 도입하여 2019년 한 해 기준으로 약 8조원의 투자를 계획 중이며, 국외 업체들 또한 수주Capa 대응을 위해 투자를 확대하고 있습니다.

당사는 2차전지 업종에서 축적해온 자동화 시스템(전공정, 후공정) 기술을 바탕으로 국내의 다양한 업체에 납품하여 당사의 자동화 시스템 매출이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 시장환경에 따라 앞으로 10년 이상 동안은 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr

emb000034685baa.jpg 2차전지 시장 현황 및 예상

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유/화학, 식품, 제약, 기계, 자동차 등의 다양한 산업에 자동화 시스템을 공급 하였고 총 1,200건 이상의 실적을 가지고 있습니다.오랫동안 자동화 설비를 국내/해외의 다양한 업체에 납품 하며 축적된 기술력과 자동화시스템 운영의 안정성에 대한 강점으로 다양한 고객의 환경조건에 맞게 자동화시스템을 Customizing하여 납품이 가능하며 대표적으로 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 온도 (-40 ~ 70도)조건 및 다양한 환경에 설비를 납품해 왔습니다. 또한 다양한 제품 중량 (10kg ~ 30ton) 을 Handling 할 수 있는 설비의 설계 및 제작, 시공 기술력을 가지고 있으며, 안전사양이 특히 요구되는 방진 방폭 설비 납품도 가능합니다.

북미(미국, 멕시코), 유럽(폴란드ㆍ체코ㆍ슬로바키아ㆍ헝가리), 중동(이스라엘), 중국(북경ㆍ천진ㆍ중경ㆍ광저우ㆍ샤면ㆍ후저우ㆍ쑤저우ㆍ우시), 동남아시아(싱가폴, 태국, 말레이시아) 등 다양한 나라에 자동화 시스템 납품하였으며 CE규정, CCC규정, Osha(UL)규정 등의 해외 안전사항을 만족하는 납품실적을 보유 중입니다. 특히 폴란드, 중국, 싱가폴 등 해외 현지에서 AS가 대응 가능한 조직을 구축하여 고객사를 밀착 대응하고 있으며 이런 대응과 실적을 바탕으로 추가적인 해외 공사를 수주하고 있습니다.&cr&cr 자체 개발한 PLC 기반의 Controller Program 및 다양한 Maker의 PLC를 Program할 수 있으며 MCS, WMS, WCS, SCS 등의 전산시스템을 자체적으로 개발할 수 있는 역량을 갖춰 고객사의 다양한 요구사항에 대응이 가능한 조직을 가지고 있습니다.

특히, PLC의 경우 국내최대수준의 인원을 자체 정규직으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, 상/하 제품 동시대응 RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 고객사 공정에 맞는 개발성 설비개발에 우위를 확보하고 있으며 이러한 장점은 당사가 자동화시스템 납품경쟁에 우위확보를 확보할 수 있게 해주고 있습니다.

&cr

&cr

나. 회사의 현황

&cr

1) 영업개황&cr

당사는 1998년 10월 14일자 설립한 기업으로 다양한 업계의 자동화시스템 설비의 전장, 제어 기술을 바탕으로 시작하여 4차 산업혁명 시대의 스마트 팩토리 구축에 필수 ITEM인 자동화 시스템 및 전용 장비, WMS, ECS, LCS 시스템을 TURN KEY 제조 납품체제 구축으로 우수한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학 등 다양한 사업분야에 공정자동화시스템을 구축하고 있습니다. 공정자동화시스템은 스마트 팩토리 분야 중 하나이며 스마트팩토리 산업은 4차 산업혁명의 핵심산업으로 분류되고 있음과 동시에 대기업 주도의 시장기반 구축 계획이 진행되고 있습니다. 당사는 국내와 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴, 미국 등의 세계 여러 고객사에 납품하고 있습니다. &cr

(1) 2차전지 공정 자동화&cr

당사의 2차전지 공정 자동화 사업은 전지 생산라인의 전공정, 후공정에 공정자동화시스템을 구축하는 사업을 영위하고 있습니다. 2차 전지 생산 공정은 크게 ① 원료공정, ② 전극/극판공정, ③ 조립공정(Packaging), ④후공정(Aging 및 검사공정)으로 분류할 수 있으며, 당사는 전기 자동차용 및 산업용과 같은 중대형 2차전지, 핸드폰 등의 전자기기용 소형 2차 전지 생산라인의 공정간 자동화설비를 Turn-key로 수주 받아 제작납품하고 있습니다.

2차전지 후공정(활성화공정)은 국내 전지업체를 시작으로 중국 Local전지 고객사 등 해외 각국에 7~8년간 꾸준히 납품 실적을 쌓았으며, 2차전지 전공정(전극공정, 조립공정)은 전세계 최초로 Full 자동화시스템 개발에 성공하여 현재 2차전지 전/후공정 자동화시스템 설비를 국내 및 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴 등의 다양한 업체에 납품하고 있습니다. &cr

(2) 반도체 및 디스플레이 공정 자동화&cr

당사는 반도체 및 디스플레이 공정자동화 사업에서 Clean #10 ~ 100까지 제조 공정상의 각종 Particle, 진동 등 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 요소를 극도로 저감한 Clean 공정에 특화된 자동화시스템을 납품하고 있습니다.

국내 다수의 대기업에 각종 공정상의 Cassette, 원장, 회로기판, Card 등 Particle, 진동에 민감한 초고가의 제품을 보관 및 이송하는 자동화시스템을 Turn-key 납품하고 있으며, 주요 설비는 Clean Stocker System, 각종 Clean 이송물류 시스템, Clean LGV, AGV 시스템 등의 무인운반시스템이 있습니다.

(3) 석유화학 및 일반 공정자동화

당사는 석유화학, 식품, 제약, 기계/자동차 등 다양한 사업군의 자동화 시스템을 납품하고 있습니다. 국내외 대기업과 중견기업에 중점적으로 납품하고 있으며 Smart Factory로 추진 중인 국내외 신규공장을 중심으로 공정간Buffer 자동창고, 대규모 출하 자동창고(10,000Pallet 이상), 물류 이송시스템, 자동Picking System, Robot Palletizer System, 각종 전용 장비 등을 지속적으로Turn-Key 검토 및 납품하고 있습니다. 특히, 석유화학의 경우 18,000Pallet 규모의 대산공장 POE 자동화시스템을 성공적으로 납품한 실적이 있으며, 당사가 대기업 계열사가 아닌 점을 적극 활용하여 동종업계의 다양한 대기업들에 직접 사업주와 컨택하여 지속적으로 신규 프로젝트를 수주하고 있습니다.

석유화학 실적 외에도 식품ㆍ제약ㆍ소재ㆍ자동차 등 다양한 분야에 총 900 건 이상의 실적과 축적된 기술을 가지고 있습니다. 최근에는 화장품 및 제약 업계 확대를 목표로 기존 고객 외에 영업망을 다양하게 확대하고 있는 추세입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분&cr

- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 기타 특수 목적용 기계 제조업 &cr- 사업부문에 속한 주요제품 : 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학 등 공정 자동 화 설비&cr

3) 시장점유율&cr

다양한 업계에 자동화 장비를 납품하는 특성상 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기에 어려움이 있어 생략하였습니다.&cr

4) 조직도&cr

조직도(홈페이지).jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

&cr1) 현재 영위하고 있는 자동화설비의 유지 보수 사업, 자동화설비의 개보수 사업 및 능력향상사업을 분리하여 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 가능케 하고, 사업부문별 경쟁력을 강화하며 전문화 된 사업영역에 기업의 역량을 집중하여 효율화를 기하고자 한다. &cr&cr2) 회사의 분할로 기업의 이미지를 투자자에게 명확히 전달하여 투자자본의 원할한 조달과 사업부문에서 창출되는 수익을 해당사업에 재투자할 수 있게 하여 사업의 집중력 제고와 성장잠재력을 확보하고자 한다. 나아가 각 사업부의 전략에 의한 경영자원의 효율적 배분과 기업가치를 증대함으로써 각 사업의 전문성 및 수익성을 강화하고 주주 이익을 극대화하며 경영효율성을 제고하고자 한다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

&cr1) 분할 방법&cr

- 상법 제530조의 2 내지 530조의 12에서 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할대상사업(자동화설비의 유지 보수 사업, 자동화설비의 개보수 사업 및 능력향상사업)을 분할하여 1개의 신설회사를 설립한다.&cr&cr- 분할되는 회사는 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하며, 신설회사는 비상장법인으로 한다.&cr&cr 분할되는회사(존속회사) : 주식회사 코윈테크/ 코스닥상장사&cr 분할 후 신설회사 : 주식회사 코윈서비스/ 비상장&cr&cr- 분할기일은 2020년 1월 20일로 한다.&cr&cr- 상법 제530조의 3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의 9 제2항에 따라 분할로 인하여 신설되는 회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할 계획서에서 정한 바에 따라 분할로 이전되는 채무만을 부담하며, 분할되는 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 책임을 부담하지 아니한다. 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 신설회사로 이전되지 않는 채무만을 부담한다.&cr&cr- 신설회사가 승계하는 채무(부채)는 신설회사의 개시 재무상태표에 반영되는 것에 한하며, 분할되는 회사의 채무로서 분할기일 전의 원인으로 인하여 발생하였거나 향후 발생할 수 있는 우발채무 등은 신설회사가 부담하지 아니한다.

&cr- 사업부문별 고유의 자산 및 부채를 분할되는회사와 신설회사로 각각 사업관련성에 부합하게 배분하는 것을 원칙으로 한다.

&cr2) 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용&cr&cr- 분할되는 회사는 분할계획서에 정하는 바에 따라 신설회사의 사업부문에 속하는 일체의 재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치가 있는 사실관계를 신설회사로 이전하며, 신설회사에 이전되지 아니한 재산을 보유한다. &cr&cr- 분할로 인하여 분할되는회사에서 신설회사로 이전될 자산 및 부채는 ‘분할 재무상태표’와 ‘승계대상목록’에 따라 이전한다. 단, 분할기일 전까지 영업 및 재무활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 관련사항을 반영하여 첨부된 분할 재무상태표 및 승계 대상목록에서 가감하는 것으로 한다.&cr &cr- 신설회사로 이전할 자산 및 부채의 금액은 2019년 6월 30일자 장부가액으로 한다.&cr&cr3) 분할 일정&cr

구 분	일 자
분할 이사회 결의	2019년 11월 4일
분할 승인 주주총회일	2019년 12월 16일
채권자 이의 제출 공고	2019년 12월 17일 ~ 2020년 1월 17일
분할기일	2020년 1월 20일
분할보고총회 또는 창립총회일	2020년 1월 21일
분할등기일	2020년 1월 22일

&cr

4) 기타 참고할 사항

&cr(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 영업의 변동, 분할되는 회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 분할계획서가 주주총회의 승인을 득하게 되면, 동 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설법인에게 불이익이 없는 경우, (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경의 경우, 분할되는 회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경은 관계법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다. 수정 또는 변경이 가능한 사항의 예는 아래와 같습니다.

1. 분할신설회사의 회사명

2. 분할일정

3. 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

4. 분할 전후의 재무구조

5. 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

6. 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

7. 분할신설회사의 정관

&cr(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의로 집행하도록 한다.&cr&cr(3) 분할되는 회사와 신설회사간의 인수·인계가 필요한 사항&cr분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 양사간의 별도 합의에 따른다.&cr&cr(4) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서 해당사항이 없습니다.&cr&cr(5) 종업원승계와 퇴직금

분할되는 회사에서 신설회사로 이전될 자동화 설비의 능력 향상 및 개보수사업, 자동화설비의 유지 보수 사업, 외국자동화 설비의 국내 시설 및 유지보수 사업, 수출입업

, 수출입업 대행부문에서 근무하는 모든 종업원 및 그들의 퇴직금을 분할기일자로 승계한다.&cr&cr(6) 개인정보의 이전

신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할되는 회사 및 신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취한다.&cr&cr 다. 분할 전후 재무상태표

* 분할 전 후 요약 재무구조(2019년 06월 30일 기준) (단위:원)

구 분	분할 전	분할 후
분할존속회사 ㈜코윈테크	분할신설회사 ㈜코윈서비스
Ⅰ. 유 동 자 산	40,533,066,927	40,333,066,927	200,000,000
현금 및 현금성자산	7,180,104,293	6,980,104,293	200,000,000
매출채권	8,803,288,219	8,803,288,219	-
미청구공사	19,157,855,093	19,157,855,093	-
기타유동금융자산	604,680,794	604,680,794	-
기타유동자산	200,344,080	200,344,080	-
재고자산	4,586,794,448	4,586,794,448	-
Ⅱ. 비 유 동 자 산	13,884,516,610	14,084,516,610	152,456,636
당기손익-공정가치측정금융자산	149,424,600	149,424,600	-
기타비유동금융자산	909,495,248	864,495,248	45,000,000
유형자산	12,237,973,285	12,130,516,649	107,456,636
무형자산	127,198,421	127,198,421	-
종속기업투자주식	4,399,694	356,856,330	-
이연법인세자산	456,025,362	456,025,362	-
자 산 총 계	54,417,583,537	54,417,583,537	352,456,636
Ⅰ. 유 동 부 채	16,843,555,447	16,843,555,447	-
매입채무	2,958,581,244	2,958,581,244	-
초과청구공사	5,651,740,906	5,651,740,906	-
기타유동금융부채	3,041,208,294	3,041,208,294	-
파생상품부채	1,302,634,000	1,302,634,000	-
단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	-
기타유동부채	221,487,518	221,487,518	-
당기법인세부채	1,604,196,995	1,604,196,995	-
충당부채	63,706,490	63,706,490	-
Ⅱ. 비 유 동 부 채	6,528,673,540	6,528,673,540	-
장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000	-
사채	1,500,000,000	1,500,000,000	-
전환사채	2,000,000,000	2,000,000,000	-
사채상환할증금	181,408,426	181,408,426	-
전환권조정	(183,145,154)	(183,145,154)	-
기타비유동금융부채	30,410,268	30,410,268	-
부 채 총 계	23,372,228,987	23,372,228,987	-
자 본
Ⅰ. 자 본 금	3,500,000,000	3,500,000,000	200,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금	879,152,760	879,152,760	152,456,636
Ⅲ. 이 익 잉 여 금	26,666,201,790	26,666,201,790	-
자 본 총 계	31,045,354,550	31,045,354,550	352,456,636
부 채 및 자 본 총 계	54,417,583,537	54,417,583,537	352,456,636

주) 상기 금액은 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음.

※ 기타 참고사항

&cr

【별첨1】신설회사 정관

【별첨2】승계대상 목록

&cr&cr 【별첨1】신설회사 정관

제 1 장 총 칙

제1조【상 호】

이 회사는 주식회사 코윈서비스 라 한다.

제2조【목 적】

1. 자동화설비의 능력 향상 및 개보수사업

2. 자동화설비의 유지 보수 사업

3. 외국자동화 설비의 국내 시설 및 유지보수 사업

4. 위 각호에 관련된 수출입업

5. 위 각호에 관련된 수출입업 대행

6. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제3조【본점과 지점의 소재지】

이 회사의 본점은 충남 아산시에 두고 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조【공고방법】

본 회사의 공고는 대전광역시내에서 발행하는 일간 대전일보에 게재한다.

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제 2장 주 식

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000주로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 400,000주로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및

10,000주권의 8종류로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 4분의1 이내로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저 배당율은 연 액면금액의 1% 이상으로 하며, 발행시 이사회결의로 우선 배당율을 정한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 보통주식에 대한 배당 여부는 이사회 결의로 결정 한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가

있는 경우에는 미 배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것을 원칙으로 하되, 우선주 발행 시

이사회의 결정으로 의결권 있는 우선주를 발행할 수 있다. 다만 우선주식의

주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑨ 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 회사의 이익으로 상환되는 주식을 발행할 수 있다.

1. 상환금액은 발행가 및 발행일로부터 상환일까지 연1%이상 12% 미만의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한 비율에 따라 산정한 금원으로 한다.

2. 상환기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주로 전환되는 시점 1개월 전까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다.

3. 상환방법은 상환일로부터 1개월 이상의 기간 전에 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 상환가액을 주주에게 지급하여 상환하며, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다.

⑩ 회사는 우선주식의 발행총수범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

1. 전환청구기간은 발행일로부터 존속기간 만료 전일까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다. 단, 발행일로부터 전환청구 없이 10년이 경과하는 경우, 10년이 경과한 날 보통주로 전환된다.

2. 전환주식의 전환조건 중 전환비율은 원칙적으로 우선주 대 보통주의 비율을 1: 1로 하되, 발행시에 이사회가 전환비율과 조정사항 등을 달리 정할 수 있다.

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「상근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상의 필요에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10를 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제13조의 규정을 준용한다.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 3장 주 주 총 회

&cr&cr제16조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다

③ 주주간 주요한 사항은 모든 주주의 협의를 거쳐 결정하기로 한다.

제18조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 당회사의 공고방법에 따라 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통보에 갈음할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 자본금 총액이 10억원 미만인 때에는 주주총회를 소집하는 경우에는 주주총회일의 10일 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있고,무기명식의 주권을 발행한 경우에는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 공고할 수 있다.

④ 자본금 총액이 10억원 미만인 때에는 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있고,서면에 의한 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다.결의의 목적사항에 대하여 주주 전원이 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 본다.

⑤ 제4항의 서면에 의한 결의는 주주총회의 결의와 같은 효력이 있다.

⑥ 서면에 의한 결의에 대하여는 주주총회에 관한 규정을 준용한다.

제19조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 지점 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제21조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.&cr

제22조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제24조(의결권의 불통일 행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제27조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

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제 4장 이사· 이사회· 대표이사

&cr

제 1절 이 사

제28조(이사의 수)

회사의 이사는 1인 이상으로 한다.

제29조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제31조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제32조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제33조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급 규정에 의한다.

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제 2절 이 사 회

제34조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제35조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제 3절 대 표 이 사

제38조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.(단, 자본금 10억이하인 법인에서 이사 2인 이하일 경우에는 주주총회에서 선임한다.)

제39조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제 5장 감 사

&cr 제40조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

(단, 자본금 10억 이하일 경우에는 감사를 두지 않아도 된다.)

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제43조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제44조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제33조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제 6장 회 계

&cr 제46조(사업년도)

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제47조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부 감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제49조(이익금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5.임원상여금

6.차기이월이익잉여금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

제50조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(주식의 양도제한)

당 회사는 주주가 주주 또는 주주 이외의 자에게 주식을 양도하는 경우에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.

부 칙

&cr 제1조(시행일)

이 정관은 분할등기가 완료된 날로부터 그 효력을 발생한다.

제2조(기타)

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법, 기타법령이 정하는 바에 의한다.

주식회사 코윈서비스

충남 아산시 둔포면

아산밸리로 388번길 82

대표이사 정 준 효

&cr&cr&cr 첨부2. 승계대상목록

(단위: 원)

계 정 명	내 역	금액
자 산
Ⅰ.유동자산		200,000,000
1.현금 및 현금성자산	현 금	200,000,000
Ⅱ.비유동자산		152,456,636
1.기타비유동금융자산	임차보증금	45,000,000
2.유형자산	차량운반구	68,208,757
	비품	39,247,879
자 산 총 계		352,456,636

&cr&cr

※ 참고사항

해당사항 없습니다.