COWAY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 14, 2023

코웨이/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지
4. 의안 주요내용		< 제34기 정기주주총회 회의 목적 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 방준혁 - 제3-2호 의안: 사내이사 서장원 - 제3-3호 의안: 사내이사 김순태 - 제3-4호 의안: 사외이사 윤부현 - 제3-5호 의안: 사외이사 김규호 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김진배) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤부현 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 이길연 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방준혁	1968-11	3	재선임	-'20~ 현재 코웨이 이사회 의장 -'14~ 현재 넷마블 이사회 의장 -'11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문
서장원	1970-05	3	재선임	-'21~현재 코웨이 대표이사 -'20~'21 코웨이 경영관리본부장,CFO -'20~'20 넷마블 코웨이 TF장 -'19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당 -'15~'18 넷마블 경영전략담당 -'01~'15 법무법인 세종 선임미국변호사
김순태	1971-10	3	신규선임	-'21~현재 코웨이 경영관리본부장, CFO / (주) 아이오베드 감사 / 코웨이엔텍 기타비상무이사 겸임 -'16~'21 코웨이 경영관리실장 -'13~'15 코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진배	1961-07	3	재선임	-'01~현재 고려대학교 경영대학 교수 -'97~'01 보스톤대학교 조교수	-
윤부현	1960-07	3	재선임	-'20~현재 LG디스플레이 고문 -'18~'20 LG유플러스 고문 -'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) -'09~'11 LG전자 금융담당(상무) -'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무)	-
김규호	1962-01	3	재선임	-'21~현재 이화여자대학교 산학협력중점 교수 -'15~'20 서강대학교 산학협력중점 교수 -'13~'14 삼성전자 미디어솔루션센터(전무)	- ㈜자이언트스텝 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진배	1961-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	-'01~현재 고려대학교 경영대학 교수 -'97~'01 보스톤대학교 조교수
윤부현	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	-'20~현재 LG디스플레이 고문 -'18~'20 LG유플러스 고문 -'12~'18 LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) -'09~'11 LG전자 금융담당(상무) -'07~'08 LG전자 경영기획담당(상무)
이길연	1968-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 -'19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 -'18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 -'13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 -'11~'13 대한변호사협회법조윤리협의회특별위원회전문위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	특허 등 지적재산권의 라이선스업		지적재산권 활용을 통한 수익 창출 목적
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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