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AGM Information • Feb 7, 2020

웅진코웨이/임시주주총회 결과/(2020.02.07)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<2020년 제1차 임시주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항  ①감사보고 나. 부의안건     ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 3명, 사외이사 4명)  ㆍ제 1-1호 : 사내이사 선임의 건 (방준혁)    → 원안대로 승인    ㆍ제 1-2호 : 사내이사 선임의 건 (이해선)    → 원안대로 승인    ㆍ제 1-3호 : 사내이사 선임의 건 (서장원)    → 원안대로 승인    ㆍ제 1-4호 : 사외이사 선임의 건 (김진배)    → 원안대로 승인    ㆍ제 1-5호 : 사외이사 선임의 건 (김규호)      → 원안대로 승인    ㆍ제 1-6호 : 사외이사 선임의 건 (윤부현)    → 원안대로 승인      ㆍ제 1-7호 : 사외이사 선임의 건 (이다우)    → 원안대로 승인       ○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      (사외이사 3명)  ㆍ제 2-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김진배)    → 원안대로 승인  ㆍ제 2-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (윤부현)      → 원안대로 승인  ㆍ제 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이다우)    → 원안대로 승인   ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건    → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-02-07
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명) - 이사 후보자의 임기는 3년으로 함. ○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)    - 감사위원회 위원 후보자의 임기는 3년으로 함. ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 - 변경목적: 상호변경 (변경 전: 웅진코웨이 주식회사, 변경 후: 코웨이 주식회사) ※ 상기 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건과 정관 변경의 건(제1호, 제2호, 제3호 의안)에 대한 결의는 당사의 최대주주인 주식회사 웅진씽크빅과 넷마블 주식회사 사이에서 2019년 12월 30일 체결된 주식매매계약에 따라 거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.
※ 관련공시	2020-01-23 주주총회소집공고 2020-01-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방준혁	1968-11	3	신규선임	○'14~현재 넷마블 이사회 의장 ○'11~'14  CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문
이해선	1955-06	3	신규선임	○'19~현재 웅진코웨이 사업기술총괄사장 ○'16~'19  웅진코웨이 대표이사
서장원	1970-05	3	신규선임	○'20~현재 넷마블 코웨이 TF장 ○'19~'19  넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션 담당 ○'15~'18  넷마블 경영전략담당 ○'01~'15  법무법인 세종 선임미국변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진배	1961-07	3	신규선임	○'01~현재 고려대학교 경영대학 교수 ○'97~'01  보스톤대학교 조교수	○GS건설㈜ 사외이사
김규호	1962-01	3	신규선임	○'15~현재 서강대학교   교수 (산학협력중점) ○'13~'14  삼성전자     미디어솔루션센터 (전무)	○㈜매직에코 등기이사
윤부현	1960-07	3	신규선임	○'20~현재 LG디스플레이 고문 ○'18~'20  LG유플러스 고문 ○'12~'18  LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~'11  LG전자 금융담당 (상무) ○'07~'08  LG전자 경영기획담당 (상무)	-
이다우	1968-03	3	신규선임	○'18~현재 법무법인 율촌 변호사 ○'16~'18  춘천지방법원 부장판사 ○'15~'16  서울중앙지방법원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진배	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○'01~현재 고려대학교 경영대학 교수 ○'97~'01  보스톤대학교 조교수
윤부현	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○'20~현재 LG디스플레이 고문 ○'18~'20  LG유플러스 고문 ○'12~'18  LG전자 MC사업본부 경영기획담당(전무) ○'09~'11  LG전자 금융담당 (상무) ○'07~'08  LG전자 경영기획담당 (상무)
이다우	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○'18~현재 법무법인 율촌 변호사 ○'16~'18  춘천지방법원 부장판사 ○'15~'16  서울중앙지방법원 판사