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AGM Information • Mar 6, 2019

코웨이/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지
4. 의안 주요내용		<2019년 제1차 임시주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항  ①감사보고 나. 부의안건   ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사 5명) ○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명) ○ 제 3호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제 4호 의안 : 정관 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 제 1호 의안 :  이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사 5명) 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. ○ 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명) 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. ○ 제 4호 의안 : 정관 개정의 건 상기 정관 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤새봄	1979-02	3	신규선임	○ ㈜웅진 사업운영총괄(現) ○ ㈜웅진씽크빅 대표이사 ○ ㈜웅진 기획조정실장 ○ 웅진케미칼㈜ 경영기획실장
채진호	1971-03	3	신규선임	○ 스틱인베스트먼트 본부장(現) ○ 골든폴주식회사 대표이사
안지용	1972-01	3	신규선임	○ ㈜웅진 기획조정실장(現) ○ 도레이케미칼㈜ 경영관리본부장 ○ 삼정회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탁태문	1949-02	3	신규선임	○ 서울대학교 명예교수(現) ○ 서울대학교 바이오소재공학 교수 ○ AMS(아시아니안 막학회) 회장 ○ 한국 막학회 회장	-
이창세	1962-01	3	신규선임	○ 법무법인(유한)동인 변호사(現) ○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장 ○ 서울북부지방검찰청 검사장 ○ 창원지방검찰청 검사장	대신증권(사외이사)
김신호	1952-10	3	신규선임	○ 교육부차관 ○ 건양대학교 석좌교수 ○ 대전광역시 교육감	-
김익래	1944-06	3	신규선임	○ 성균관대학교 초빙교수(現) ○ 선명회계법인 회장(現) ○ 한국M&A협회장(現) ○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문	(주)대교홀딩스(사외감사)
이희범	1949-03	3	신규선임	○ LG상사 고문(現) ○ 평창동계올림픽 조직위원회 위원장 ○ 한국무역협회 회장 ○ 산업자원부장관	LG상사(고문)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창세	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○ 법무법인(유한)동인 변호사(現) ○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장 ○ 서울북부지방검찰청 검사장 ○ 창원지방검찰청 검사장
김익래	1944-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	○ 성균관대학교 초빙교수(現) ○ 선명회계법인 회장(現) ○ 한국M&A협회장(現) ○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문
채진호	1971-03	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	○ 스틱인베스트먼트 본부장(現) ○ 골든폴주식회사 대표이사