COTS Technology Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

코츠테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 744,C동 1층 대회의실(야탑동,분당테크노파크)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조지원 재선임의 건 제3호 의안 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조지원	1965-03	3년	재선임	- 삼경기전(주) - LIG넥스원(주) -現 코츠테크놀로지(주) 대표이사