Costar Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-031

中光学集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年8 月24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体 情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

由于公司限制性股票激励计划所授予的3 名激励对象已离职，公 司拟将原授予该3 名激励对象的合计43,000 股限制性股票回购注销。 回购注销后，公司总股本将由262,568,166 股变更为262,525,166 股。 因此，拟将注册资本由262,568,166 元变更为262,525,166 元，并对 《公司章程》中第六条、第二十二条有关总股本、注册资本相关内容 进行修订。

同时，根据公司实际工作需要，拟在章程中明确总法律顾问为公 司高级管理人员，因此在《公司章程》第一百三十三条增添总法律顾 问为公司高级管理人员。

二、董事会、监事会审议情况

2020 年8 月24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第七次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

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独立董事认为，公司注册资本变更符合公司实际情况，变更程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中 小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

中光学集团股份有限公司董事会

2020 年8 月26 日

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附件：

《公司章程》修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民 币262,568,166 元。	第六条 公司注册资本为人民币 262,525,166 元。
2	第二十二条 公司股份总数为 262,568,166 股，全部为普通 股。	第二十二条 公司股份总数为 262,525,166 股，全部为普通股。
3	第一百三十三条 公司设总经 理1 名，可以设副总经理，由 董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务 负责人和董事会秘书为公司高 级管理人员。	第一百三十三条 公司设总经理1 名， 可以设副总经理，由董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 总法律顾问和董事会秘书为公司高级 管理人员。

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