Costar Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Mar 27, 2014

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014-007

利达光电股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知 于2014 年3 月15 日以通讯形式发出，会议于2014 年3 月26 日以现场表决方式 在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事四名，实到四名，本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鲁平女士主持， 以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2013 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2013 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2013 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2013 年年度报告摘要同时刊 登于2014 年3 月28 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》，该议案需提交公司2013 年年度股东大会审议，相关数据详见巨潮资讯网公司《2013 年度审计报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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四、审议通过了公司《关于2013 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润10,379,079.69 元，提取法定盈余公积金共计 1,037,907.97 元，扣除在2013 年已派发的2012 年度现金红利3,387,080.00 元,加上年初未分配利润94,446,864.53 元，本年度可供股东分配利润为 100,400,956.25 元。

根据公司经营发展需要，结合公司2013 年度实现的利润情况，提议2013 年度公司利润分配预案为：以2013 年12 月31 日公司总股本 199,240,000 股为 基数，向全体股东每10 股分配现金红利0.16 元（含税），共计分配现金红利 3,187,840.00 元，本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 该议案需提交公司2013年年度股东大会审议，关于2013年度募集资金存放与使用 情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，全文详见巨潮资 讯网。

监事会审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建 立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机 构，审计费28 万元，聘期一年。

八、审议通过了公司《关于预估2014 年度日常关联交易发生额的议案》，该 议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司2014 年度预计的日常关联交易属于正 常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股 东整体利益的情形。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2014 年3 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上的公司《2014 年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2014 年3 月28 日

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