Costar Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2012-027

利达光电股份有限公司

关于召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2012年7月25日召 开，会议决议于2012年8月10日（星期五）上午9：00召开公司2012年度第二次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2012年8月10日上午9：00

二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼 二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2012年8月6日（星期一）

六、出席对象：

1、截止2012年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案为特别决议；

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• 2、审议《关于制定公司<分红管理制度>的议案》，本议案为普通决议；

• 3、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议

• 案》，本议案为普通决议；

以上议案的详细内容，请参见于2012年7月26日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第二十三次 会议决议公告。

八、会议登记办法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年8月9日17:30

• 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2012年8月9日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

九、联系方式

会议联系人：刘东升 电话：0377-63865031 传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

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利达光电股份有限公司董事会 2012年7月26日

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2012年

第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

项目	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
议案三	《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》

请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期：

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回 执

截至2012年8月6日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每 页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

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