Costar Group Co., Ltd. — Management Reports 2008

Apr 22, 2008

2007 年度述职报告

各位股东：

本人于 2007 年2月26日任利达光电股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会的独立董事，2007 年度严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董 事职责。现将 2007 年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如 下：

一、出席会议情况

2007年，公司共召开5次董事会，本人需出席4次，出席会议情况 如下：

如下：
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
4	0	0	否

公司董事会召开前，本人均认真审阅公司提供的有关会议文件， 并主动调查、获取做出决议所需要的其他情况和资料，主动了解公司 的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 会议上本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为 公司董事会提高决策水平起到了积极的作用。

二、发表独立董事意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公

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司 2007 年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立 意见。

（一）2007年2月26日，就公司第一届董事会第三次会议聘任高 级管理人员事项发表独立意见如下：副总经理候选人的提名程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为 李春梅女士符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜 任所聘岗位职责的要求，因此我同意提名李春梅女士为公司副总经理 候选人。

（二）2007年6月6日，就公司第一届董事会第四次会议关于与河 南中光学集团重新签订土地租赁协议的事项发表独立意见如下：该关 联交易是本着公平、公正的原则下进行的，有利于公司生产经营的正 常开展，未有损害股东权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、 《公司章程》的规定。在表决通过此议案时，有五名关联董事进行了 回避，表决程序合法、合规，未有违规情形。

（三）2007年8月3日，就公司第一届董事会第五次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下：

1、关于公司以自有资金购买募集资金投资项目所需土地的议案

该关联交易有利于公司募集投资项目的实施，遵循了公平、公正 的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决， 公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情 形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法 规、《公司章程》的规定。

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2、关于公司受让河南中光学集团有限公司拥有的六项专利的议

案

该关联交易有利于公司生产经营活动，未有损害股东权益情形， 且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。在表决通 过此议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、合规，未有违规 情形。

3、审议公司2007 年1 月至6 月向成都光明光电股份有限公司采 购棱镜毛坯和透镜毛坯共952.58 万元关联交易的议案

该关联交易是公司正常生产所需，遵循了公开、公平、公正的原 则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公 司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形， 未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。

4、审议公司2007 年1 月至6 月向日本清水产业株式会社销售棱 镜共2101.76 万元关联交易的议案

该关联交易是公司正常生产所需，遵循了公开、公平、公正的原 则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公 司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形， 未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。

5、审议公司2007 年1 月至6 月向明汇国际有限公司销售光学零 件共671.95 万元关联交易的议案

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该关联交易是公司正常生产所需，遵循了公开、公平、公正的原 则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公 司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形， 未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。

（四）2007年9月4日，就公司第一届董事会第六次会议关于受让 河南中光学集团有限公司部分土地使用权并签订土地使用权转让合 同的事项，发表独立意见如下：

该关联交易有利于公司募集投资项目的实施，遵循了公平、公正 的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决， 公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情 形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法 规、《公司章程》的规定。

三、日常工作情况

作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，与公司管理层 保持密切沟通，对 2007 年度公司生产经营、财务管理、内控制度、 募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的 履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。

担任独立董事以来，本人每次都准时列席公司召开的股东大会， 并积极听取现场股东提出的意见和建议，使本人以后能更好的履行自 己的职责，促进公司规范运作。

本人对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》 等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、及时、 完整的进行公司日常信息披露。

在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度， 参加交易所举办的培训，更全面的了解各项制度。在日常工作中，注 重于公司法人治理结构的完善，积极维护中小投资者利益。

四、其他工作

2007年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

• 1、提议召开董事会；

• 2、向董事会提请召开临时股东大会；

• 3、提议聘用或解聘会计师事务所；

• 4、聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计

• 和咨询；

• 5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

在2008 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要 求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强同公司董事 会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观 公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董 事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整 体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下， 在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公 司持续、稳健地向前发展，同时也希望公司在 2008 年里以更加优异

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的业绩向广大投资者做出满意的回报。

为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式： 邮箱：yaoli.guo@dachengnet.com

独立董事：郭耀黎 二OO 八年四月二十二日

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