Costar Group Co., Ltd. — Management Reports 2008

Apr 22, 2008

2007 年度述职报告

各位股东：

本人于 2007 年2月26日任利达光电股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会的独立董事，2007 年度严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董 事职责。现将 2007 年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如 下：

一、出席会议情况

2007年，公司共召开5次董事会，本人需出席4次，出席会议情况 如下：

如下：
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
4	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公 司 2007 年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立 意见。

（一）2007年2月26日，就公司第一届董事会第三次会议聘任高 级管理人员事项发表独立意见如下：副总经理候选人的提名程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为

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李春梅女士符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜 任所聘岗位职责的要求，因此我同意提名李春梅女士为公司副总经理 候选人。

• （二）2007年6月6日，就公司第一届董事会第四次会议关于与河

• 南中光学集团重新签订土地租赁协议的事项发表独立意见如下：该关 联交易是本着公平、公正的原则下进行的，有利于公司生产经营的正 常开展，未有损害股东权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、

• 《公司章程》的规定。在表决通过此议案时，有五名关联董事进行了 回避，表决程序合法、合规，未有违规情形。

• （三）2007年8月3日，就公司第一届董事会第五次会议审议的相

• 关事项，发表独立意见如下：

• 1、关于以自有资金购买募集资金投资项目所需土地的议案 该关联交易有利于公司募集投资项目的实施，遵循了公平、公正

• 的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决， 公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情 形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法 规、《公司章程》的规定。

  • 2、关于受让河南中光学集团有限公司拥有的六项专利的议案

该关联交易有利于公司生产经营活动，未有损害股东权益情形， 且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。在表决通 过此议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、合规，未有违规 情形。

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• 3、审议公司2007 年1 月至6 月向成都光明光电股份有限公司采

• 购棱镜毛坯和透镜毛坯共952.58 万元关联交易的议案

该关联交易是公司正常生产所需，遵循了公开、公平、公正的原 则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公 司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形， 未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。

• 4、审议公司2007 年1 月至6 月向日本清水产业株式会社销售棱

• 镜共2101.76 万元关联交易的议案

该关联交易是公司正常生产所需，遵循了公开、公平、公正的原 则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公 司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形， 未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。

5、审议公司2007 年1 月至6 月向明汇国际有限公司销售光学零 件共671.95 万元关联交易的议案

该关联交易是公司正常生产所需，遵循了公开、公平、公正的原 则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公 司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形， 未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。

• （四）2007年9月4日，就公司第一届董事会第六次会议关于受让

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河南中光学集团有限公司部分土地使用权并签订土地使用权转让合 同的事项，发表独立意见如下：

该关联交易有利于公司募集投资项目的实施，遵循了公平、公正 的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决， 公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情 形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法 规、《公司章程》的规定。

三、日常工作情况

作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2007 年度 公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项 情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护 了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督 检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》 的相关规定真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。在任 独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，参加培训， 更全面的了解各项制度。在日常工作中，注重于公司法人治理结构的 完善，积极维护中小投资者利益。

四、其他工作

• 1、未发生提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

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2008 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求， 继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强同公司董事会、 监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正 与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会 提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利 益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新 的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持 续、稳健地向前发展，同时也希望公司在 2008 年里以更加优异的业 绩向广大投资者做出满意的回报。

为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式： 邮箱：xuanm@ciomp.ac.cn

独立董事：宣明 二OO八年四月二十二日

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