Costar Group Co., Ltd. — Governance Information 2008

Aug 1, 2008

利达光电股份有限公司 公司治理专项活动整改计划

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证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-042

利达光电股份有限公司

关于公司治理专项活动整改计划的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一 、特 别 提 示 ： 公司治理方面存在有待改进的问题：

（一）公司监事会有待充实； （二）公司治理制度需补充完善；

（三）管理层激励尚不充分；

（四）定期报告披露有延迟现象。 二、公司治理概况

公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规， 以及《公司章程》、《议事规则》等公司治理制度，建立了现代企业制 度，完善了公司法人治理结构，在公司“三会”筹备与召开、内部控制 制度、公司独立性与透明度、信息披露事务管理、投资者关系管理等 方面取得了长足的进步，在公司治理方面做到了规范运作和“神形兼 备”，有效地提高了决策效率和化解经营风险，最大程度地维护了公 司及广大股东的利益。

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利达光电股份有限公司 公司治理专项活动整改计划

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三、公司治理存在的主要问题及原因

• 1、公司监事会需尽快补充缺员。因公司一名监事病逝，目前监

• 事会人数不足公司章程规定的5 人，公司监事会正考虑增补一名监 事。

• 2、公司虽然制订和完善了一系列内控制度并得到有效实行，但

• 仍存在以下方面的缺失，需补充完善；

  • （1）重大事项内部报告制度；

  • （2）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度； （3）投资者关系管理制度。

• 3、管理层激励尚不充分。公司虽已建立了科学合理的绩效考核

• 与激励机制，但尚未推进和实施管理层股权激励计划，未能实现公司、 管理层与股东利益的根本一致，不利于公司长远发展。

• 4、定期报告的披露存在“延迟”现象，披露的及时准确性需要进

• 一步提高。

因工作原因，在公司董事会通过2007 年度报告后的一个工作日 内，未能办理完成批露相关手续，致使2007 年年报披露比预约时间 延迟了一天，今后公司将加强定期报告披露工作的计划性，切实提高 定期报告的披露质量，坚决杜绝定期报告披露延迟现象的再次发生。

四、整改措施、完成时间与责任人

序号	整改措施	整改时间	责任部门	责任人
1	召开监事会会议补充一名监事，提交股东大会选举通过	2008．9．30	董事办	陈鲁平
2	制订重大事项内部报告制	2008．8．30	董事办	张敬党

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利达光电股份有限公司 公司治理专项活动整改计划

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	度，提交董事会通过
3	制订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度，提交董事会通过	2008．8．30	董事办	张敬党
4	制定投资者关系管理制度，提交董事会通过	2008．8．30	董事办	张敬党
5	制定股权激励计划，条件成熟后实施	2008．10．	董事办	张守启
6	采取有效措，杜绝定期报告披露延迟情况的再次发生	2008．---	董事办	张守启

五、有特色的公司治理做法

公司积极听取外资股东关于公司治理的建议，不断完善公司内控 制度，有效地控制了来自内外部环境的各种风险。

六、其他需要说明的事项：无

根据中国证监会河南监管局豫证监发[2008]257 号文《关于进一 步深入推进公司治理专项活动的通知》、中国证监会《关于开展加强 上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字［2007］28 号）等相关 要求，公司完成了《公司治理专项活动自查报告与整改计划》。公司 自查事项详见深圳证券交易所网站。

欢迎广大投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝 贵意见和建议。

公司设有专门的投资者咨询电话和电子信箱以供投资者和社会 各界人士交流。

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投资者咨询电话：0377－63865031 电子邮箱：ldgd@lida-oe.com.cn

利达光电股份有限公司董事会 二00 八年七月三十一日

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