Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-046

利达光电股份有限公司 关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为扩大产能，加速在超硬功能光学薄膜领域的大规模布局，利达光电股份有 限公司（以下简称“利达光电”或“公司”）之控股子公司河南镀邦光电股份有 限公司（以下简称“镀邦光电”）拟增资 61,000 万元。其中，利达光电以现金形 式认购增资 10,000 万元，其余 51,000 万元将根据《企业国有资产交易监督管理 办法》的规定通过产权交易机构公开征集不超过 3 名投资方以现金形式认购。增 资后，利达光电仍保持对镀邦光电的相对控股地位。

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于子公司河南镀邦光电股份有限公司增资的议案》，同意镀邦光电实施增资。

根据《公司章程》等相关规定，本次子公司增资尚需提交公司股东大会审议。 本次增资行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、交易的基本情况

1、交易标的基本情况：

公司名称：河南镀邦光电股份有限公司

统一社会信用代码：91411300330072269Q

类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

住所：河南省南阳市高新区光电产业园区（信臣路） 法定代表人：李智超

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注册资本：12500 万元

成立日期：2015 年 02 月 12 日

经营范围：功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术 支持及服务；货物和技术的进出口业务。

2、交易标的最近三年及一期的财务数据

单位：万元

支持及服务；货物和技术	支持及服务；货物和技术	的进出口业务。	的进出口业务。	的进出口业务。	的进出口业务。	的进出口业务。
		一
2、交易标的最近三		及期的财务数据
		单位：万元
主要财务	2018 年6 月30	日	2017 年12 月31	2016 年12 月31	2015 年12 月31
指标	/2018 年1-6	月	日/2017 年度	日/2016 年度	日/2015 年度
总资产净资产	20,151	.41	16,412.95	13,077.83	12,859.33
	12,035	.17	11,922.80	11,754.20	12,335.19
营业收入	2,692	.93	3,835.08	1,687.79	149.09
净利润	112	.37	168.60	-580.99	-164.81

注：2018 年6 月30 日/2018 年1-6 月数据未经审计。

三、增资的定价政策及定价依据

镀邦光电将委托具有资质的评估机构对其进行评估，基准日为 2017 年 12 月 31 日，增资底价将根据资产评估备案结果予以确定。公司对镀邦光电的增资 价格与其他投资方的增资价格相同。

四、交易目的及对公司的影响

本次镀邦光电增资事宜符合公司战略及业务布局，有利于公司把握市场机 遇，做大做强超硬功能光学薄膜业务。此次增资扩股新引入外部投资者，将进一 步转变和完善镀邦光电体制机制，有利于镀邦光电构建适度多元的产权结构，健 全现代企业制度和管理模式，激发企业发展的活力和动力。

本次公司向镀邦光电的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经 营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定履行本次增资流 程，通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，根据挂牌结果确定最

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终投资方，签署增资扩股协议。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。

五、备查文件

• 1.公司第四届董事会第十七次会议决议。

• 2.公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

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