Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 3, 2014

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014-031

利达光电股份有限公司 关于签署合资合作框架意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次签订的《合资合作框架意向书》仅为意向协议，属于合作双方意愿 和基本原则的意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性。项目相关事宜尚 需公司董事会及股东大会、合资方有权审批机构批准后方可实施。

2、本次筹划的对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日与金龙机电股 份有限公司（以下简称“金龙机电”）就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝 石超硬无反光薄膜面板合资合作签订合作意向协议，具体事宜如下：

一、意向书合作对方介绍

企业名称：金龙机电股份有限公司

注册地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 注册资本：人民币 33,796.99 万元

法定代表人：金绍平

公司类型：股份有限公司

经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；

货物进出口和技术进出口（法律、行政法规限制和禁止的除外）。

二、意向书主要内容

1、合资公司的设立

双方拟于 2015 年 1 月 20 日前共同投资成立合资公司，合资公司类型为股份

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有限公司，注册资本为 12,500 万元人民币，其中利达光电以现金投资 5,000 万元 人民币，占股 40%；金龙机电以现金投资 5,000 万元人民币，占股 40%；利达光 电核心技术管理团队以现金投资 1,875 万元人民币，占股 15%；金龙机电核心技 术管理团队以现金投资 625 万元人民币，占股 5%。合资各方按注册资本投资比 例认缴出资、分享利润、承担亏损与经营风险。

从成立合资公司开始，合资方的技术具有排他性。

2、公司名称与建设地点：

公司名称：河南美之蓝光电股份有限公司（暂定）

英文名称：Henan Meizlan Optical & Electronic Co., Ltd.

建设地点：河南省南阳市光电产业园区。

• 3、经营范围：功能性薄膜及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服

务。

• 4、主要产品：触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板及功能性薄膜产品。 5、建设规模及发展计划

5.1 快速建线与开拓市场（首期）：合资公司设立开始，充分发挥和利用金 龙机电天津工厂已形成的月产 300 万片面板前道加工能力，并于 2015 年 3 月在 利达光电新厂区建成月产 300 万片超硬无反光薄膜生产线，形成月产类蓝宝石超 硬无反光面板 300 万片的整体能力，快速应对市场客户要求。

5.2 规模扩产与市场推广（二期）：合资公司筹划建设月产 600 万片的类蓝 宝石超硬无反光薄膜面板自动化生产线，拟在 2015 年 9 月建成投产，成为国际 国内主要品牌厂商的类蓝宝石超硬无反光薄膜面板供应商。

5.3 后续规划与发展：合资公司依据市场与客户需求，3 年内筹划形成月产 1,000 万片以上类蓝宝石超硬无反光薄膜面板生产能力，成为全球类蓝宝石超硬 无反光薄膜面板的主力供应商。

• 6、产品销售：由合资公司统一对外销售。

7、投资总额：合资公司注册资本 12,500 万元，首期投资为 25,000 万元，第 二期投资为 50,000 万元，后续扩产依据市场与项目发展的需要，由合资公司董 事会确定投资总额。

• 8、基于相互信任，自签署本协议后利达光电和金龙机电均不再与第三方洽

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谈或进行与本协议内容类似的合作。

三、对外投资资金来源

公司拟利用自有资金投入。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、金龙机电是微型马达行业内的主要制造商,在智能终端面板领域，掌握包 括切割、成型、钢化、丝印、防水镀膜技术在内的面板前道加工技术，采用韩国 的自动化生产线，是全国首家全制程自动上下料、装夹定位、多片生产的企业， 加工流程短，流转高效、自动化程度高，良率达90%，具有较高的生产效率与全 流程较高良率，具有较强的市场竞争力。利达光电长期将光学薄膜技术作为核心 重点培育和发展，是我国光学薄膜装备水平最高、规模化生产能力最大的企业， 掌握类蓝宝石超硬无反光薄膜的制造技术，并在国内申报了相关专利。

本次合作的目的在于利用双方技术管理及资源优势，充分发挥协同效应，通 过优势互补与资源整合，合资合作大规模化生产和销售智能终端触显屏用类蓝宝 石超硬薄膜面板，成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。

2、预计合资公司正式设立并展开经营之后，其经营成果会对本公司利润产 生一定影响。

五、存在的风险

本次签订的《合资合作框架意向书》仅为意向协议，属于合作双方意愿和基 本原则的意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性。同时项目相关事宜尚 需公司董事会及股东大会、合资方有权审批机构批准后方可实施。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《合资合作框架意向书》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2014 年 12 月 4 日

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