Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Dec 12, 2008

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-057

利达光电股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议通知于 2008年12月9日以通讯方式发出，会议于2008年12月12日以通讯方式召开，公司 董事张守启、左月夕、蒋晓勇、王志亮、王天洲、肖连丰、桑名卓夫、宣明、高 其富、周春生、郭耀黎等11人出席会议，公司监事会主席陈鲁平、副总经理及财 务负责人张子民、董事会秘书张敬党列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议由公司董事长张守启主持，以通讯表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《公司向中国进出口银行申请5000万元借款的议案》。授权公司 法定代表人张守启先生代表本公司签署上述信贷事宜有关合同及文件。

鉴于公司2007年12月17日与中国进出口银行签订的5000万元流动资金借款 合同（合同号：2007进出银公司信合字第023号）将于本月21日到期，该笔借款 归还后，根据公司生产经营需要，同意继续向中国进出口银行申请5000万元借款， 期限二年，用于补充流动资金。

表决结果：11票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，0票弃 权。

利达光电股份有限公司董事会 二00八年十二月十三日

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