Costar Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Aug 30, 2008

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-051

利达光电股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十次会议通知于 2008年8月25日以通讯方式发出，会议于2008年8月28日以通讯方式召开，公司董 事张守启、左月夕、蒋晓勇、王志亮、王天洲、肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其 富、周春生、郭耀黎等11人出席会议，公司监事会主席陈鲁平、副总经理、财务 负责人张子民、董事会秘书张敬党列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议由公司董事长张守启主持，以通讯表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《公司关于在中国银行南阳分行申请流动资金贷款授信额度人民 币4000万元的议案》。

同意公司在中国银行南阳分行办理4000万元人民币贷款授信额度，期限壹 年，用于流动资金周转。授权公司法定代表人张守启先生代表本公司签署上述信 贷事宜有关的合同及文件。

表决结果：11票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席 会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。

利达光电股份有限公司董事会 二00八年八月三十日

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