Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 28, 2022

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-074

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三 次会议的通知于2022 年12 月23 日以通讯方式发出，会议于2022 年12 月28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先 生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任宋亚军先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期

三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

• 二、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司微纳光学器件工程化研究项目

• 可研报告批复的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

• 三、审议通过了《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并

入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

• 四、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。

董事会认为增资事项有利于公司电力装备业务可持续发展，提升该业务市场

核心竞争力。董事会同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于修订<中光学集团股份有限公司合规管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年12 月29 日

宋亚军先生简历：宋亚军，男，中国国籍，1971 年6 月出生，本科学历， 毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。高级经济师。曾任河南中光学集团 有限公司人力资源部主任。现任公司人力资源部主任。拟任公司审计风控与法律 部主任。