Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-045

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第三 十一次会议的通知于2022 年8 月14 日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响， 会议于2022 年8 月24 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方 式召开。会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过 了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2022 年半年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见2022 年8 月26 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司2022 年半年度报告全文》和《公 司2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、全体董事听取了《公司2022 年上半年工作报告》。

三、审议通过了《关于<2022 年度投资计划中期调整>的议案》。

根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对2022 年度 投资计划进行中期调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。

董事会同意该议案，该报告具体内容详见2022 年8 月26 日刊登于巨潮资讯 网《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全 文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于<兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告> 的议案》。

同意该报告。具体内容详见2022 年8 月26 日刊登于巨潮资讯网的《兵器装 备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立 意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：关联董事高巍、万毅、徐斌回避表决，其他董事4 票同意，0 票 反对，0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司2022 年上半年风险监测 报告>的议案》。

为进一步强化公司风险监测机制，完善风险管控体系，公司编写了《2022

年上半年风险监测报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为进一步发挥各职能部室的作用，激发团队及员工活力，公司对目前的组织 机构进行了调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司组织机构管理办法>的议 案》。

为进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制，公司制定了《中光学集 团股份有限公司组织机构管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法>的 议案》。

为了进一步提高公司使用效率，有效防范控制财务风险，公司结合实际情况， 修订了《中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司担保管理办法>的议案》。

为加强公司担保业务管理，有效控制防范财务风险，公司结合实际情况，修

订了《中光学集团股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司资产处置管理办法>的 议案》。

为加强公司资产管理工作，完善和规范资产处置行为,公司结合实际情况， 修订了《中光学集团股份有限公司资产处置管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十二、审议通过了《关于<制定公司基本制度清单>的议案》。

为进一步规范公司规章制度的管理工作，根据公司章程的规定和相关制度管 理需要，制定基本制度清单。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十三、审议通过了《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的 议案》。

董事会同意使用募集资金 6991 万元人民币（具体以增资时募集资金账户余 额为准），向全资子公司河南中光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产 重组配套募集资金投资项目。

该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于使用募集 资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-050）。公司独立董事对该议案 发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资

讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议 案》。

董事会同意公司对募集资金投资建设项目的完工时间进行延期，本次募投项 目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司2022 年8 月26 日刊登于巨潮资讯网《关于募集 资金投资项目进展情况及部分项目延期的公告》（公告编号2022-051）。公司独 立董事、监事会、华泰联合证券均对该议案发表了同意的意见。上述意见同日披 露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十五、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事人选的议案》。

公司第五届董事会拟推荐李智超先生、魏全球先生、彭仁刚先生、高巍先生、 万毅先生、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。拟推荐姜会林先生、 刘姝威女士、王腾蛟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。该议案需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

该议案的具体内容详见公司2022 年8 月26 日刊登于巨潮资讯网《关于公司 董事会换届选举的公告》（公告编号2022-047）。公司独立董事对该议案发表了 同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十六、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。

根据公司经营情况和同行业上市公司独立董事津贴水平，董事会确定第六届 董事会独立董事津贴标准为13 万元人民币（税前）。该议案需经公司2022 年第 四次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十七、审议通过了《关于召开2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2022 年第四次临时股东大会定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第二十一次 会议提请股东大会审议的相关事项。

会议详细内容见2022 年8 月26 日刊登于巨潮资讯网《关于召开2022 年第 四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号:2022-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年8 月26 日