Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-064

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二 十一次会议的通知于2021 年10 月12 日以通讯方式发出，会议于2021 年10 月 22 日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事8 人，实 际参与表决董事8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事、总经理李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2021 年三季度报告》。

同意公司编制的《公司2021 年三季度报告》。具体内容可见2021 年10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《2021 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《2022-2024 年三年滚动预算》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《2020 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

独立董事对公司2020 年度副职人员绩效考核及薪酬兑现方案发表同意的独 立意见。具体内容详见公司2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对 第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《公司十四五规划》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司将募集资金投资建设项目完工时间延期至2022 年6 月，本次募投 项目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议。具体内容 详见公司2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的 公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问出具了核查意 见。具体内容详见公司 2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对第五 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关 于中光学集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

六、审议通过了《关于向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款的议案》。

同意该议案，向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款用于补充公司流动资金， 符合公司实际资金需求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》。 该议案尚需提交2021 年第二次临时股东大会审议。

同意该议案，同意以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土 地使用权及地上建筑物作为抵押物，向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公 司向中国进出口银行申请的2 亿元贷款担保提供反担保。公司独立董事对该事项 发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司2021 年10 月25 日 刊登于巨潮资讯网《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告》《独 立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事 对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事4 票 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委

托贷款暨关联交易的议案》。该议案尚需提交2021 年第二次临时股东大会审议。

同意该议案，向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款能促进公司的 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求。独立董事进行了事前审查， 并发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯 网《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的 公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和 《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事4 票 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于2021 年度投资计划中期调整的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事、总经理李智超先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意 聘任魏全球先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满为止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 公司 2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》《独 立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于调整2021 年度日常关联交易预计发生额的议案》。

1. 关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方 的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回 避表决，董事李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟 4 人投票同意，占出席会议有表 决权票数的 100%，决议通过。

单位：万元

分项	关联人	关联交易类 别	2021 年 原预计 金额	2021 年1-9 月已发生金 额	调整金额	调整后预 计金额
一、与公司控股 股东中国兵器装 备集团有限公司 及其控制的企业 间的预计关联交 易金额调整事项	中国兵器装备集团有 限公司	支付利息		297.98	400.00	400.00
	成都光明南方光学 科技有限责任公司	采购货物		992.44	2,000.00	2,000.00
	湖南华南光电（集团） 有限责任公司	销售货物	20.00	30.47	15.00	35.00
	兵器装备集团财务有 限责任公司	支付利息	800.00	758.15	700.00	1,500.00
	合计		820.00	2,079.03	3,115.00	3,935.00

2.关于预估与联营企业的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。决议通 过。

单位：万元

						单位：万元
分项	关联人	关联交易 类别	2021 年原 预计金额	2021 年 1-9 月已 发生金额	调整金额	调整后预计 金额
二、与公司或公 司所属子公司的 联营企业间的预 计关联交易金额 调整事项	河南镀邦光电股 份有限公司	销售货物	2,000.00	1,875.34	1,000.00	3,000.00
	小计		2,000.00	1,875.34	1,000.00	3,000.00

同意该议案，公司2021 年度日常关联交易预计金额的调整，属于正常经营 所需要，预计关联交易金额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。独立董事进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网《关于调整2021 年度日常关联交易预计发 生额的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意 见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2021 年第二次临时股东大会审议。

同意续聘中兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021 年年报审计的会 计师事务所，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实 际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司2021 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师事务 所的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》 《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十三、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021 年11 月9 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开2021 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的相关事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年10 月25 日