Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-056

中光学集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月8 日披露了《关 于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-038）。在公 司董事会秘书职位空缺期间，指定由公司总会计师、财务负责人魏全球先生代行 董事会秘书职责。截至本公告披露日，魏全球先生代行董事会秘书职责已满3 个月。

公司已经选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董 事会秘书资格证书，因此公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资 格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过 三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自2021 年9 月8 日起，由公司董事长王志亮先生代行董事会秘书职责， 直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等 规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

王志亮先生联系方式：

电话：0377-63865031 传真：0377-63137638 电子邮箱：wzl@hn508.com.cn

办公地点：河南省南阳市工业南路508 号

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年9 月8 日