Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

中光学集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《独立董事工 作制度》的有关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司第五届董事会第十九次会议审议事项进行了认真的核 查，现就相关情况发表独立意见如下：

一、对公司关联方资金往来情况的独立意见

截至2021 年6 月30 日，公司与控股股东及其他关联方 的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定，不存 在关联方违规占用公司资金的情况。

二、对2021 年半年度公司担保事项进行了审查，并发 表独立意见

1.报告期内担保的主要情况：

单位：万元

	担保额							是否
	度相关	担保额	实际发生日	实际担保			是否履	为关
担保对象名称					担保类型	担保期
	公告披	度	期	金额			行完毕	联方
	露日期							担保
	2019 年
中国兵器装备			2019 年11
	03 月26	20,000		20,000	抵押	2 年	否	是
集团有限公司			月20 日
	日

2.截止2021 年6 月30 日，公司对外担保余额为20,000 万元，占公司净资产的12.77%，担保对象为控股股东中国兵 器装备集团有限公司，担保性质为反担保。除此之外，公司 没有为其他股东、关联方、任何非法人单位或个人提供担保， 不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。

3.被担保方经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较 强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担 担保责任。

4.公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生 的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地 控制了对外担保的风险。

三、对公司董事会审议的《关于对兵器装备集团财务有 限责任公司的风险评估报告》的独立意见

《风险评估报告》对兵器装备集团财务有限责任公司的 分析比较全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务 风险状况。我们同意《风险评估报告》对兵器装备集团财务 有限责任公司所做的评判。

四、对公司《关于2021 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的独立意见

公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》，真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度募

集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏；2021 年上半年，公司募集资金存放与使用情 况符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。

中光学集团股份有限公司 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 2021 年8 月24 日