Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-001

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十 三次会议的通知于2021 年1 月19 日以通讯方式发出，因受目前国内新冠肺炎疫 情的影响，会议于2021 年1 月29 日以视频会议的方式召开。会议应参与表决董 事9 人，实际参与表决董事9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2021 年全面风险管理报告》。

同意该报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《2021 年度审计计划》。

同意该计划。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《2021 年度员工培训计划》。

同意该计划。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于补充确认2020 年度关联交易超出金额的议案》。

同意该议案。具体内容详见公司2021 年1 月30 日刊登于巨潮资讯网的《中 光学：关于补充确认2020 年度关联交易超出金额的公告》。

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表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5 票 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

五、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。

同意《董事会授权管理办法》的修订。原《董事会授权管理办法》中，“董 事长办公会”的名称变更为“董事长专题会”。董事长专题会的会议制度适用2020 年1 月13 日公司第五届董事第七次会议审议通过的《董事长办公会会议制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该制度的具体内容详见公司2021 年1 月30 日刊登于巨潮资讯网的公告。

六、审议通过了《关于制订<董事会议案规范指引>的议案》。

同意该指引的制订。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该指引的具体内容详见公司2021 年1 月30 日刊登于巨潮资讯网的公告。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

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