Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 28, 2019

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-061

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第五 次会议的通知于2019 年11 月27 日以通讯方式发出，会议于2019 年11 月28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》。

董事会认为，公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律规定的不能授 予限制性股票的情形，获授预留股份的激励对象均符合本次限制性股票激励计划 规定的获授限制性股票的条件，公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票 授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2019 年第一次临时股东大会的授 权，董事会同意《公司限制性股票激励计划预留股份授予方案》。同意以2019 年11 月28 日为授予日，向王志亮、王世先、贾金富、邢春生4 名激励对象授予 196,333 股预留限制性股票，授予价格为9.91 元/股。同意公司根据2019 年第 一次临时股东大会的授权和本次预留股份授予后的最新股本，修改公司章程中涉 及注册资本和总股本的相关条款，并办理工商变更登记。

董事长王志亮为本次限制性股票预留股份的授予对象，与本议案存在关联关 系，已对本议案回避表决。其他8 位非关联董事参与表决。表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。决议通过。

有关该事项的详细情况，请参考公司2019 年11 月29 日刊登于巨潮资讯网

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的《中光学关于限制性股票激励计划预留股份授予方案的公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019 年11 月29 日

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