Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 19, 2019

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-058

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第四 次会议的通知于2019 年11 月9 日以通讯方式发出，会议于2019 年11 月19 日 在南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决 董事9 人，实际参与表决董事9 人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、王腾 蛟以现场方式参与表决，董事祝道山、徐斌、姜会林、刘姝威以通讯方式参与表 决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2019 年三季度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《公司2020 年预算（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《2020 年董事会工作计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于实施中大口径非球面光学元件生产线建设项目的议 案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

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五、审议通过了《关于制订、修订若干公司治理制度的议案》。

同意对《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、 《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》、《内部审计管理办法》的修订，同意新制订的《董事会授权管理办 法》。其中，对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

上述修订及新制订制度的具体内容详见公司2019 年11 月20 日刊登于巨潮 资讯网的公告。

六、审议通过了《关于制定<领导人员薪酬管理暂行办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于制定<领导人员副职上年度绩效考核和薪酬兑现分配 办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于召开公司2019 年第四次临时股东大会的议案》。

决定于2019 年12 月10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019 年第四次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的《关于修订<董事会 议事规则>的议案》。详细内容见公司2019 年11 月20 日刊登于巨潮资讯网的《关 于召开2019 年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019 年11 月20 日

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