Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

利达光电股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《利达光电股份有限公司章程》等规定，作 为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届 董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：

一、关于《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于确认公司本次重大资产重 组中相关审计报告的议案》、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措 施的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明》等事项的独立意见：

本次董事会相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和其他规范性文件的 规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利 于增强公司的核心竞争力，从根本上符合公司全体股东、特别是中小股东的利益。 1．董事会在审议本次董事会相关议案时，关联董事已按规定回避表决。

2．公司第四届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。

基于此，我们同意上述事项。 二、资产核销事项

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关于公司资产核销事项，发表独立意见如下：

• 1．公司进行资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规

• 定和公司资产实际情况，真实反映了公司的财务状况，核销依据充分。

2．本次核销的资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 基于此，我们同意公司本次资产核销事项。

三、关联交易预计调整事项

公司根据日常生产经营的需要，拟调整与关联方成都光明光学元件有限公司、 河南中光学集团有限公司、武汉长江光电有限公司、湖南华南光电（集团）有限 责任公司、日本清水产业株式会社、富胜光电科技（上海）有限公司之间年初预 计的日常关联交易金额，调增金额4,415 万元。关于公司调整2018 年度日常关 联交易预计事项，发表独立意见如下：

1．上述关联交易事项是公司根据2018 年度日常生产经营的需要，按照公允 的市场定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股 东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

2．上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董 事进行了事前审查。公司第四届董事会第十七次会议对本次关联交易进行审议并 获得通过。

基于此，我们同意上述关联交易事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《利达光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十

七次会议有关事项的独立意见》之签字页）

王 琳 王 琳 郭志宏

利达光电股份有限公司 2018 年 8 月 27 日

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