Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 20, 2017

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-038

利达光电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十次 会议的通知于2017 年11 月15 日以通讯方式发出，会议于2017 年11 月20 日在 南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，实 际出席八人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐 斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗 杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通 过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

表决结果：由于本次重大资产重组事项涉及与公司控股股东的交易，关联董 事李智超、王世先、徐斌、侯铎回避表决，董事付勇、王琳、王琳、郭志宏4 人投票。

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。

《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》以 及独立董事和独立财务顾问所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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二、审议并通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

2017 年第二次临时股东大会定于2017 年12 月7 日在南阳市公司会议室采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开。上述事项具体内容详见2017 年11

月21 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2017 年11 月21 日

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