Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

利达光电股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为 利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 第八次会议相关事项发表专项说明及独立意见如下：

一、对关于修订公司章程的的独立意见

本次修订《公司章程》相关条款符合《关于在深化国有企业改革中坚持党的 领导加强党的建设的若干意见》及《国资委党委办公室关于将中央企业党建工作 要求纳入公司章程有关事项的通知》等相关要求以及公司实际情况，有助于进一 步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东 特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。本次修改的决策 程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次修 订，并同意将此本次修订事项提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计 机构发表的独立意见

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履 行职责，完成了公司 2016 年度审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义 务，我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机 构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。我们同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提交 2017 年第一次临时 股东大会审议。

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