Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-016

利达光电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第七次 会议的通知于2017 年8 月11 日以通讯方式发出，会议于2017 年8 月24 日在南 阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际 出席九人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、 侯铎、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席 李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审 议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2017 年半年度报告摘要同 时刊登于 2017 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《关于调整2017 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：

1．关于调整与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的日 常关联交易预计的议案

对与下表所列关联方的关联交易，关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎回 避表决，董事付勇、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏5 人投票同意，0 票反对，0

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票弃权。决议通过。

分项	关联方名称	预计交易内容	原预计交易金额（万元）	调整额（万元）	调整后预计交易金额（万元）
一、公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方	湖北华中光电科技有限公司	采购货物	0	20	20
	河南中富康数显有限公司	销售货物	150	200	350
	武汉长江光电有限公司	销售货物	100	100	200
	南阳中原智能电梯有限公司	采购设备	0	50	50
	小计		250	370	620

• 2．关于调整与公司股东日本清水（香港）有限公司受同一控制的关联方的

• 关联交易预计的议案

对与下表所列关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事李智超、 王世先、付勇、徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏8 人投票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

分项	关联方名称	预计交易内容	原预计交易金额（万元）	调整额（万元）	调整后预计交易金额（万元）
二、与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方	南阳光驰科技有限公司	采购货物	0	150	150
	小计		0	150	150

• 3．关于调整与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易预计

的议案

对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通 过。

	分项	关联方名称	预计交易内容	原预计交易金	调整额（万元）	调整后预计交易金额（万元）

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			额（万元）
三、南阳市金坤光电仪器有限责任公司	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	采购货物	1500	800	2300
	合计		1500	800	2300

该关联交易事项的具体内容详见2017 年8 月25 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整2017 年度日常关联交易预计的 公告》，公告编号2017-017。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见 巨潮资讯网。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2017 年8 月25 日

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