Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-028

利达光电股份有限公司

第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第四次 （临时）会议的通知于2016 年12 月23 日以通讯方式发出，会议于2016 年12 月27 日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会 议，董事徐斌、侯铎、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。 公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先 生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于调整2016 年度日常关联交易预计的议案》。

决定调整2016 年度与南阳南方智能光电有限公司、中国兵器工业第五九研 究所间的关联交易预计金额：

关联方名称	关联关系类型	预计交易内容	原预计交易 金额（万元）	调整额（万 元）	调整后预计交 易金额（万元）
南阳南方智能光电 有限公司	与公司同受一 方控制	采购货物、销售 货物、房屋租赁	1527.73	700	2227.73
中国兵器工业第五 九研究所	与公司同受一 方控制	采购货物	60	50	110
合计			1587.73	750	2337.73

表决结果：关联董事李智超、王世先、付勇、徐斌、侯铎回避表决，董事肖 连丰、王琳、王琳、郭志宏4 人同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该关联交易事项的具体内容详见2016 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整2016 年度日常关联交易预计的 公告》，公告编号2016-030。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见 巨潮资讯网。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2016 年12 月28 日

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