Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-023

利达光电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二次 会议的通知于2016 年8 月11 日以通讯方式发出，会议于2016 年8 月22 日在南 阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际 出席九人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、 侯铎、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席 李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审 议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2016 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2016 年半年度报告摘要同 时刊登于 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《利达光电股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《利达光电股份有限公司投资者投诉处理工作制度》内容详见公司 2016 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的公告。

三、审议通过了公司《关于调整2016 年度日常关联交易预计的议案》。

决定调整2016 年度与河南中富康数显有限公司、中国兵器工业第五九研究

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所、武汉长江光电有限公司、南阳中原智能电梯有限公司、成都光明派特贵金属 有限公司五家公司间的关联交易预计金额：

关联方名称	预计交易内容	原预计交易金额（万元）	调整额（万元）	调整后预计交易金额（万元）
河南中富康数显有限公司	采购货物、销售货物	150	60	210
中国兵器工业第五九研究所	采购货物	0	60	60
武汉长江光电有限公司	采购货物、销售货物	110	90	200
南阳中原智能电梯有限公司	接受劳务	0	10	10
成都光明派特贵金属有限公司	采购货物	0	100	100
合计		260	320	580

表决结果：关联董事李智超、王世先、付勇、徐斌、侯铎回避表决，董事肖 连丰、王琳、王琳、郭志宏4 人同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该关联交易事项的具体内容详见2016 年8 月23 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整2016 年度日常关联交易预计的 公告》，公告编号2016-024。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见 巨潮资讯网。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2016 年8 月23 日

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