Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-017

利达光电股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为 完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2016 年5 月18 日在公司会议室召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表 监事。会议由王海全先生主持，出席本次会议的职工代表共21 人，会议符合有 关规定的要求。会议经过认真讨论，一致同意选举杨太礼先生、刘东升先生为公 司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

杨太礼先生、刘东升先生将与公司2016 年第一次临时股东大会选举产生的 三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年（自股东大会选举通 过该三名股东代表监事之日起）。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，近二年内 未担任过公司董事或者高级管理人员。近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2016 年5 月19 日

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附件：

杨太礼、刘东升简历

杨太礼，男，中国国籍，1964 年出生，本科，高级工程师。曾任河南中南 光电仪器厂供应处计划员、物资供应处综合计划调度、物资供应处副处长，河南 中光学集团有限公司辅料车间总经理，现任公司新材料事业部总经理、公司第三 届监事会职工监事。杨太礼先生持有公司股份1300 股，与其他董事、监事、高 级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联 关系。

刘东升，男，中国国籍，1982 年出生，本科学历，中级会计师资格。曾任 中国移动通信集团海南有限公司市场部信息调研员，南阳示佳光电有限公司生产 部长助理，利达光电股份有限公司财务部采购会计、税务会计、总账会计，利达 光电股份有限公司证券事务代表，中国兵器装备集团公司审计与风险部（交流工 作）。现任利达光电股份有限公司行政部副部长（主持工作）。刘东升先生未持有 公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及 公司的实际控制人之间不存在关联关系。

上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国 证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》和《公司章 程》对监事的任职要求。

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