Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015－054

利达光电股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通 知于 2015 年 12 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2015 年 12 月 17 日以现场表决 方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由半数以上监事共同推选的监事王世先先生主持，以举手方式进行表 决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

鉴于陈鲁平女士已于 2015 年 11 月 20 日辞去公司第三届监事会主席职务， 经本次监事会与会监事充分酝酿审议，选举监事李宗杰先生担任公司第三届监事 会主席职务，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《利达光电关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2015-055）详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2015 年 12 月 18 日

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