Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014-015

利达光电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六次 会议的通知于2014 年4 月13 日以通讯方式发出，会议于2014 年4 月24 日在南 阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董 事9 人。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长李智超先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2014 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2014 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2014 年第一季度报告正 文同时刊登于2014 年4 月26 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

（一）选举王志亮先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至本 届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举肖连丰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至 本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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补选后，董事会下设的各专门委员会成员组成如下：

（1）提名委员会

主任委员：郭志宏

委员：王琳（1）、王志亮

（2）审计委员会

主任委员：王琳（2）

委员：郭志宏、徐斌、肖连丰

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：王琳（1）

委员：王琳（2）、左月夕、肖连丰

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

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