Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

利达光电股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》 的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议的相关 事项，发表如下意见：

一、对公司选举公司第三届董事会董事长发表独立意见如下：

作为公司独立董事，现就公司董事长王志亮先生辞职事项发表独立意见如 下：1、经核查，王志亮先生是出于工作变动原因辞去公司董事长职务，其离职 原因与实际情况一致。2、王志亮先生的辞职事项不会对公司的生产经营活动造 成重大影响。

关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见：公司第三届董事会第五次 会议选举的董事长，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人 员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且选举和任命 程序合法、有效。作为公司独立董事，同意第三届董事会第五次会议关于选举李 智超先生为公司第三届董事会董事长的决议。

二、关于推荐非独立董事候选人发表独立意见如下：

我们认真审议了公司董事提名的议案，认为：上述人员的提名程序符合国 家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不 得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入 期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意董事会的提名，同意将上述 董事候选人提交股东大会审议。

三、关于公司总经理辞职及聘用新任总经理发表独立意见如下：

经核查，李智超先生辞去公司总经理职务的原因与披露原因一致。李智超

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先生辞职后仍继续担任公司董事职务，其辞去公司总经理职务不会对公司董事会 的正常工作和公司的正常经营造成影响。

我们认真审议了聘任公司总经理的议案，认为： 1、本次董事会聘任公司总 经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效； 2、我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况，被提名人符合《公司法》、 《公司章程》关于总经理的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能 够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况。

四、关于公司调整 2013 年度日常关联交易预计事项，发表独立意见如下：

公司根据日常生产经营的需要，拟调整与关联方成都光明光电股份有限公 司、南阳南方智能光电有限公司、北京天源清水科贸有限公司、河南中光学集团 有限公司之间年初预计的日常关联交易金额。公司与上述关联方之间年初预计 2013年度发生日常关联交易12,092.26万元，现根据业务需要调增1,470万元，调 整后预计发生13,562.26万元。

我们认为：①上述关联交易事项是公司根据2013年度日常生产经营的需要， 按照公允的市场定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害 公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。②上述拟发生的关联交易， 公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董 事会第五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过。③我们同意上述关联交易 事项。

利达光电股份有限公司

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