Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-044

利达光电股份有限公司

关于董事长、董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长王志亮先生、董事刘跃东先生的书面辞职报 告，王志亮先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务，将继续在公司担任董 事职务，刘跃东先生因工作变动原因申请辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务。刘跃东先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，辞职报告自送达董事会时生效。

王志亮先生辞去董事长职务后，公司将尽快完成董事长职务的补选和相关后 续工作。刘跃东先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

公司独立董事将于聘任公司新任董事长的同时，就董事长王志亮先生离职原 因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意 见。

公司监事会于近日收到监事魏克伦先生的书面辞职报告，魏克伦先生因工作 变动原因申请辞去公司监事职务，魏克伦先生辞职不会导致本公司监事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，辞职报告自送达监事会时生效，魏克伦先生辞职后，不再在公司担 任任何职务。

公司董事会及监事会将尽快提名新的董事、监事候选人，提交公司股东大会 进行审议。

王志亮先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司 的发展和壮大做出了杰出贡献，公司及公司董事会对王志亮先生任职期间的工作

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表示衷心的感谢！公司董事会及监事会对刘跃东先生、魏克伦先生任职期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2013 年10 月29 日

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