Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-037

利达光电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三次会议通知 于2013 年9 月13 日以通讯方式发出，会议于2013 年9 月24 日在南阳市公司会 议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人， 公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王志亮先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司筹划重大资产重组事项，具体方案待与交易对方进一步协商后确 定。根据相关规定，公司聘请独立财务顾问、专项法律顾问、会计师事务所、评 估事务所等中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。待审计评估结 果及交易具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预 案/草案及报告书等，届时将再次召开董事会审议并公告。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2013 年 9 月 25 日

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