Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-029

利达光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二次会议通知 于 2013 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2013 年 8 月 17 日在南阳市公司会 议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人， 公司董事王志亮、刘跃东、李智超以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、 肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平， 副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

会议由董事长王志亮先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2013 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2013 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2013 年半年度报告摘要同 时刊登于 2013 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会对 2013 年半年度公司募集资金存储和使用情况，编制了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2013-031，登载于 2013 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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特此公告。

利达光电股份有限公司董事会 2013 年 8 月 20 日

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