Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

利达光电股份有限公司

独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的有关 规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第一次会议，在充分了 解高级管理人员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基 于独立判断的立场，对提名公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为 公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总监的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》 第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁 入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。

2、公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总监等高级管理人员人选。

利达光电股份有限公司

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