Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 6, 2013

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-009

利达光电股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号） 有关独立董事任职时限的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独 立董事宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生连续担任公司独立董事已满 6 年，为保 证公司董事会的规范运作，2013 年 3 月 6 日申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去其各自担任的公司董事会下属审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的 相关职务。辞职后宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生将不在公司担任任何职务。

根据相关法律、法规的规定，宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，该辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在此之前，宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生将继 续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司董事 会将提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东 大会选举。

宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益， 为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对宣明先生、高其富先生、郭 耀黎先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [498 x 88] intentionally omitted <==