Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

利达光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十五次会议的相关事项，发表如 下意见：

1、关于调整2012年度日常关联交易预计事项，发表独立意见如下：

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，拟调 整与关联方北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学（上海）有限公司、南阳南 方智能光电有限公司、河南中光学集团有限公司、富胜光电科技（上海）有限公司、 成都光明光电股份有限公司、南阳中光学机电装备公司、日本清水产业株式会社、 兵器装备集团财务有限责任公司之间年初预计的日常关联交易金额。

公司与上述关联方之间年初预计2012年度发生日常关联交易29,400万元，现根 据业务需要调增4,469.36万元，调整后预计发生33,869.36万元。

公司独立董事认为：①上述关联交易事项是公司根据2012年度日常生产经营的 需要，按照公允的市场定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在 损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。②上述拟发生的关联交 易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第二届 董事会第二十五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过。③我们同意上述关联 交易事项。

2、关于更换审计机构事项，发表独立意见如下：

公司独立董事认为：由于为公司提供2012年度审计服务的大信会计师事务有限 公司近期人员变动较大，为了确保审计工作质量，我们同意公司不再聘请大信会计 师事务所担任公司2012年度审计机构。同时，经考察，立信会计师事务所（特殊普

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通合伙），具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则较好地完成公司委托的各 项工作，能够满足公司2012年度财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进 行审计，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，同意提交股东大会审议。

独立董事：宣明、高其富、郭耀黎 2012年10月20日

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