Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2012-021

利达光电股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十二次会议 通知于 2012 年 5 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 5 月 18 日在南阳市公 司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，实际出席八 人，公司董事刘跃东、李智超以现场方式参加本次会议，董事王志亮、左月夕、 肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议，公司监事会主席陈鲁 平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志亮先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》

公司董事唐翰岫先生因工作变动原因，于 2012 年 5 月 17 日以书面形式向董 事会提交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公 司任何职务，辞职自董事会 2012 年 5 月 18 日收到辞职报告时生效。唐翰岫先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工 作的正常运行。在此，公司董事会谨向唐翰岫先生在职期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名徐斌先生为本届董 事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，徐斌先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事关于提名公司董事候选人事项的独立意见：公司独立董事认真 审议了董事会提名董事候选人徐斌先生的事项，认为：公司董事的提名程序符合 国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147 条规定的 不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁 入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

《利达光电独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立 意见》全文刊登在 2012 年 5 月 19 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案在本次董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于与关联方进行关联交易的议案》

公司与关联方富胜光电科技（上海）有限公司间进行租赁设备的关联交易， 租赁设备的账面原值不含税2,071.95 万元，评估价值不含税1,994.49 万元，租 赁年限以 10 年为准，年租金按照评估值的 9.3%确定，不足一年的折算成月计算， 签订合同后，每季度按季支付租赁费，如不满一个季度时按照实际租赁月支付。

公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：公司与关联方富胜光电科 技（上海）有限公司的关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易价格的制定 主要由双方参照成本加适当利润协商定价，遵循了公开、公平、公正的原则，不 会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联 交易规则》的规定，同意提交董事会审议。

《利达光电独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立 意见》全文刊登在 2012 年 5 月 19 日的指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

与上述关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事王志亮、左月夕、

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刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等 7 人投票同意，占出席会议有表决权 票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会 议有表决权票数的 0%。

二、审议通过了公司《关于召开2012 年度第一次临时股东大会的议案》，定 于 2012 年 6 月 5 日在河南省南阳市公司会议室召开，详细内容见公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知公告 2012-023 号。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2012 年 5 月 19 日

附件：

一、董事候选人简历

徐斌，男，中国国籍，1972 年出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学 工商管理专业。工程硕士学位。高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有 限责任公司计划处计划员、副处长，湖北华强科技有限责任公司战略规划部副部 长、部长，湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书，中国兵器装备 集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理 有限责任公司出资人代表(南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书)。现任 南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人。徐斌先生未持有公司 股票，除上述所任职情形之外，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五 以上股份的股东之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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