Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 9, 2012

证券代码：002189 证券简称：利达光电

公告编号：2012-019

利达光电股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十一次会议 通知于 2012 年 4 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 5 月 8 日在南阳市公 司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九 人，公司董事王志亮、刘跃东、李智超以现场方式参加本次会议，董事左月夕、 唐翰岫、肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议。公司监事会 主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志亮先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于未及时履行信息披露义务整改措施的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案的具体内容详见登载于 2012 年 5 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于未及时履行信息披露 义务整改措施的公告》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2012 年 5 月 9 日

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