Costar Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2011-029

利达光电股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十七次会议通 知于 2011 年 9 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 9 月 28 日在南阳市公司 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事 九人，部分公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

会议由公司董事长王志亮先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活 动自查表的议案》。

经过认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况基本符合深圳证券交易 所有关内部控制的相关规则。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

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